صفقة 121 حسابا متعلقا باستثمار غير مشروع، بلغت قيمتها 353.98 مليار روبية

رسم توضيحي (doc. بين)

جاكرتا - أكد مركز الإبلاغ عن المعاملات المالية وتحليلها (PPATK) سياسة الإنهاء المؤقت للمعاملات ضد 121 حسابا مملوكا ل 46 طرفا في 56 من مقدمي الخدمات المالية. تم تنفيذ الإنهاء فيما يتعلق باستثمارات غير قانونية مزعومة بإجمالي اسمي قدره 353.98 مليار روبية.

"من بين هؤلاء ، تم حظر 99.11 مليار روبية من قبل المحققين من شرطة Bareskrim وهذا العدد لا يزال يتزايد ، لأن عملية البحث التي أجريت منذ يناير 2022 لا تزال مستمرة أيضا" ، قال رئيس مركز الإبلاغ وتحليل المعاملات المالية (PPATK) ، إيفان يوستيافاندانا ، في بيانه الرسمي ، كما ذكرت أنتارا ، الخميس 10 مارس.

وفقا لإيفان ، تلقت PPATK 375 تقريرا يتعلق باستثمارات غير قانونية تضر بالمجتمع مع قيمة معاملات تصل إلى أكثر من 8.26 تريليون روبية ، تتكون من استثمارات في حقن رأس المال من الأجهزة الطبية (sunmod alkes) ، والفوركس ، والتابعين ، وكذلك الاستثمارات غير القانونية الأخرى.

وقال إيفان: "لذا فإن الصفقة التي نراقبها مؤقتا هي مبلغ 8.26 تريليون روبية ، لذلك من 375 تقريرا ، بما في ذلك نرى نشاط شراء السلع الفاخرة".

واستنادا إلى القانون رقم 8 لعام 2010 بشأن منع غسل الأموال والقضاء عليه، فإن الأطراف التي تتاجر بالسلع الكمالية ملزمة بإبلاغ PPATK، ولكن لم يتم استلام التقرير حتى الآن.

ولذلك، تواصل PPATK التنسيق مع شرطة Bareskrim لمتابعة إمكانية معاملات السلع الكمالية المتعلقة بجهود غسل الأموال.

كما وجدت PPATK أن بعض المعاملات غير القانونية المتعلقة بالاستثمار تدفقت من وإلى الخارج ، مثل سنغافورة وأستراليا والولايات المتحدة والصين.

وأضاف إيفان أن الجمهور أكثر حذرا بشأن العروض الاستثمارية ذات العوائد الجذابة والفورية لأن لديها القدرة على أن تكون عملية احتيال.

عندما يعاني المجتمع من خسارة، تجادل الأطراف التي تقدم الاستثمار بأن الخسارة هي جزء من المخاطر التي يجب أن يتحملها المجتمع، على الرغم من أن لديهم النية منذ البداية لارتكاب الاحتيال.

وقال إيفان: "تواصل PPATK حماية الجمهور وحتى لا تحدث مثل هذه الحالات مرة أخرى وحتى يكون الجمهور على دراية باحتمال حدوث احتيال مماثل يحدث في المستقبل".