期待数千万亿印尼盾的非法基金流

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雅加达 - 近10年来,出口活动中非法出口价值或记录差异达到6545亿美元,通常被称为非法金融。印度尼西亚对伙伴国家的出口活动中的隐形资金是由于错误的发票或记录欺诈而发生的。在过去的10年(2014-2023年),据称其价值达到6545亿美元。

NEXT印度尼西亚中心执行董事Christiantoko解释说,出口记录中的欺诈行为通过两种类型发生。一是未发票。在这种情况下,印度尼西亚记录的出口量或价值低于贸易伙伴国家记录的出口量或价值。

在过去十年中,其记录差额为4,016亿美元,平均每年约402亿美元。其次,过度发票,即印度尼西亚的记录大于伙伴国家的记录。在过去十年中,其价值达到2529亿美元或约253亿美元。

“这种出口记录的差异是国家收入损失的可能性。一般来说,记录的差异是努力避免税收和消费税,洗钱犯罪收益,隐藏国外的利润,“克里斯蒂安托科在雅加达说,10月27日星期一。

NEXT印度尼西亚中心继续使用国际适用的方法来计算出口隐形资金的流动,即全球金融完整性(GFI)发布的方法。该机构是一个位于美国华盛顿特区的智库,专注于非法金融流动,IFF,腐败,非法贸易和洗钱。

此外,克里斯蒂安托科解释说,从他所领导的机构的追踪来看,对于出口欠款,最大的价值发生在印尼与中国的交易中。在2014-2023年期间,该值达到530亿美元。印尼盾汇率,约为863万亿印尼盾或平均每年86.3万亿印尼盾(印尼银行中期汇率截至2025年6月22日,US$1=IDR 16,283)。

印尼与中国出口交易的份额约为过去10年未发票总价值的13.19%,价值4016亿美元或6,539.3万亿印尼盾。与此同时,对新加坡的出口记录差异排在第二位,未发票价值为464亿美元。接下来是美国,价值327亿美元。

“政府必须认真探索这种潜在的收入损失,以便减少提高税率的机会。此外,操纵出口记录是金融犯罪,“克里斯蒂安托科说。

大宗商品方面,2014-2023年期间最大的低账单记录是贵金属或贵金属分层金属的废物和碎片(HS: 7112),价值154亿美元。只是为了给您看,Christiantoko解释说,这些商品是加工业的残余或废物产品或含有贵金属化合物或层的二手商品。这种“废物”有可能被重新加工以获得贵金属,如黄金。

十年来第二大低估值的商品是石油(HS:2710),达到149亿美元。排在第三位的是煤炭(HS: 2701),出口记录差额为128亿美元。

至于超价的情况,印尼商品出口到新加坡的最高价值,在2014-2023年期间达到242亿美元。这意味着进入印尼的非法资金潜力约为394.2万亿印尼盾。

“也许这笔钱现在被认为是清真的,因为它可以被假设为交易收益的资金流。事实上,出口活动在操纵发票的同时,“克里斯蒂安托科说,他提醒道。

信息和通信商品存在盗用

2014-2023年期间印尼进出口误票的可能性达到1.3万亿美元以上,特别是在信息和通信技术(ICT)领域。原产国与伙伴国之间记录的相同商品的进出口贸易理想地平衡。事实上,它不一定是相同的,但差异在正常范围内,即在运输价格和交易商品保险的额外范围内。

出口和进口的记录差异,因为出口统计通常以FOB(自由登机)值(即出口港口的价格)为基础记录,而货物登船后不收运费,保险或成本。同时,进口统计通常根据CIF(成本,保险,货物)记录,即货物成本+交付费+保险。因此,进口值确实可以比出口大得多。

在过去十年中,每年有21亿美元或约2.09亿美元的未发票潜力。印度尼西亚当局对新加坡的出口额为6.63亿美元。另一方面,新加坡从印度尼西亚进口,属于接收、转换、传输或再生声音、图像或其他数据的机械商品组,包括这些转移和路面设备,价值28亿美元。

商品交易中的21亿美元差额远远超过CIF(成本,保险,货物)记录的最高20%,即货物成本+运输成本+保险。因此,在从印度尼西亚到新加坡的HS 851762商品出口中,有可能未接收账款。

上述表格上的数据显示,从中国进口的手机产品及其组件的制成具有巨大的超额信贷潜力。从2015-2024年期间价值最高的三种商品(HS 851770,851779和851713)的进口中,超额信贷价值达到122亿美元。这意味着通过这些产品的进口,有如此巨大的暗资金潜力进入印尼银行。

从中国进口的未发票似乎发生在编码为HS 851712的产品中,即普通的手机(手机)。在这些商品进口的10年中,印尼有可能因价值42亿美元的错误发票而失去国家收入。

交易“泄漏”模式

根据物流和保险成本量身定制的进出口贸易记录之间的统计或数据差异是交易中的泄漏或错误票据(Tandon和Rao,2017年)。

公司参与贸易泄漏的原因的三大类别。首先是经济动机,避免控制货币价值和税收和海关当局,并最大限度地减少行政负担(联合国贸易与发展大会/UNCTAD,2016年)。

鼓励经济动机通过避开关税和/或利用出口补贴来最大化利润。第二个动机是避免对货币的控制。在这方面,汇率和外汇控制的扭曲存在导致黑市的存在可用于公司的利益。此外,可以反映进出口走私的第三个动机是由避免官僚障碍的动机驱动的。

Prakarsa协会高级研究员Setyo Budiantoro解释说,印度尼西亚非法资金流动的姿态主要是贸易错误征税或商品价值工程的非法交易。“商品价值的设计是为了避免出口税和进口税。这也是影响国家所得税收入的原因,“他说。

为了抑制非法资金的流动,需要做一些事情。首先,需要加强交易报告系统,以鼓励税收透明度,特别是对于以非法活动为主的部门。第二,加强税务管理,作为改善和协调印尼税务政策的一部分,其中之一是在容易纳税方面。

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Coretax是核心税务管理系统的缩写,是税务总局(DGT)从2025年1月1日起实施的税务管理系统。该系统旨在将税收的核心业务流程现代化并集成到一个数字平台中。不幸的是,耗资1.3万亿印尼盾的Coretax系统被Purbaya视为高中生制作的,即不适合使用。

「我们还打电话给我们的黑客,谁是jago-jago,这不是外国人。印度尼西亚人是黑客,我打电话给世界排名中,谁是英雄,没关系。它已经过测试,它还不错,“Purbaya在雅加达财政部告诉记者,10月24日星期五。

为了监控进出口方面的非法资金流动,Purbaya计划优化财政部的国家单一窗口机构(LNSW)成为基于信息技术(IT)的情报中心。LNSW后来将充当更先进的进出口监管系统。Purbaya的目标是在未来三个月内完成海关基于人工智能(AI)的系统的开发。

“我希望看到海关有多复杂。我可能没有将其优化为减少总统对低估账单的批评,“他说。