印度金融情报部门(FIU-IND)正在调查涉及全球加密平台币安的可疑活动。
此举是在发现据称通过个人加密钱包从巴基斯坦向印度资金流动之后采取的,据称该钱包用于资助恐怖主义和其他非法活动。
与Moneycontrol交谈的两名高级官员表示,FIU现在正在从币安收集数据,以跟踪从巴基斯坦获得加密资产的账户,特别是在贾姆穆和卡什米尔等边境地区。
一位官员说:“币安一直在共同努力,主要是由于最近几个月印度与巴基斯坦边境地区之间的加密交易增加。
私人加密钱包与涉及第三方的托管人钱包不同,私人加密钱包为用户提供了对其私人钥匙的完全控制,并且通常是跨国加密交易中难以追踪的路径。
“我们怀疑其中一些交易与资助恐怖主义有关。调查正在进行中,“他补充说。
FIU作为印度金融交易监管机构,已知正在与执法局、国家调查局(NIA)和中央调查局(CBI)等执法机构积极分享调查结果。
2024年8月,币安在FIU-IND正式注册,以遵守当地法规,特别是反洗钱(AML)规则。
早些时候,有传言称国际货币联盟(FIU)曾打击包括币安在内的几家全球加密货币交易所,因为它们在印度运营,但不遵守当地法律。
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