美国特勤局扣押了1.5万亿印尼盾的加密货币,属于罪犯?
美国特勤局正在关注比特币和其他加密货币在区块链上的流动。(照片;olieman.eth Unsplash)

雅加达—美国特勤局(USSS)在世界各个圈子的加密货币爆炸式增长中并没有保持沉默。美国联邦执法机构美国特勤局(USSS)设法扣押了价值1.5万亿印尼盾的加密货币。

USSS高管David M. Smith几天前在接受CNBC采访时讨论了加密货币。史密斯认为,加密货币经常用于一些非法活动。

史密斯是一名高级管理人员和特工,目前担任美国特勤局调查办公室第28任助理主任,领导该机构的全球调查任务,包括161个办公室和3,000多名员工。

美国特勤局负责调查、侦查和逮捕已知违反与金融体系有关的某些法律的人。

“近年来,数字资产越来越多地用于促进各种犯罪,包括各种欺诈计划和勒索软件的使用,”美国特勤局官方网站的一份声明中写道。

此外,史密斯解释说,特勤局特工和分析师积极跟踪区块链上的比特币和其他加密货币交易。据他介绍,跟踪数字钱包地址就像跟踪电子邮件地址一样。

“当你关注加密货币钱包时,它与具有多个相关标识符的电子邮件地址没有什么不同,”史密斯说。

“一旦有人和其他人进行交易,并且它进入区块链,我们有能力跟踪该电子邮件地址或钱包地址,如果你愿意,并通过区块链进行跟踪,”美国最高特勤局官员说。

根据USSS编制的统计数据,自2015年以来,他们已经从与254起与欺诈有关的调查案件中的犯罪分子手中查获了超过1.02亿美元(相当于1.5万亿印尼盾)的加密货币。

“关于加密货币的一件事是,它以比传统格式更快的速度转移资金, ”史密斯补充道。

据他介绍,这些交易的速度吸引了新的消费者和美国罪犯。“犯罪分子想做的是让水浑浊,并试图掩盖他们的活动,”他说。

“我们想做的是以线性方式尽可能快,尽可能积极地追踪它,”史密斯说。

助理局长解释说,一旦特勤局发现非法活动,它就会“更深入地挖掘交易并解构”它们。

“你在电子邮件中给我发了一些不好的东西,我知道有一些与该电子邮件地址相关的犯罪活动,我可以解构,找到您第一次登录或注册该电子邮件地址时使用的任何小信息,”他总结道。

此外,史密斯还透露,罪犯也是人类。也就是说,他们也担心比特币和山寨币的波动性。因此,他们中的许多人将BTC和其他几种加密货币转换为稳定币或稳定币,其价格与美元挂钩,如USDT,USDC,BUSD等。

“因为,你知道,罪犯,他们也是人。他们希望避免与一些主要硬币相关的一些市场波动,“史密斯说,据 Bitcoin.com 新闻报道。


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