最新报告，2021年通过加密货币洗钱活动越来越多

在整个2021年，通过加密货币洗钱越来越普遍。（照片：doc. pixabay）

雅加达 - Chainalysis最近的一份报告显示，2021年通过加密货币洗钱86亿美元。这标志着自2020年以来该病例增加了25%，但仍远低于2019年的历史高点。

那一年，109亿美元的价值是通过加密货币洗钱的。自2017年以来，Chainalysis估计总共有334亿美元的加密货币被洗钱。

Chainalysis显示，自2017年以来，有334亿美元的加密货币洗钱，而每年从贩毒等线下犯罪中洗钱的法定货币估计为2万亿美元，这相形见绌。

然而，由于在离线犯罪中使用了无法追踪的现金，因此对法币洗钱量的可靠评估比加密货币更难确定。

"法定货币和基于加密货币的洗钱活动之间的最大区别在于，由于区块链固有的透明度，我们可以更容易地跟踪犯罪分子如何在钱包和服务之间移动加密货币，试图将资金转化为现金，"报告援引的报告称。影视网.

根据网络安全分析提供商的说法，洗钱的加密价值源于"加密真正的犯罪"，其中"利润几乎总是以加密货币而不是法定货币赚取"。

自2018年以来，中心化交易所（CEX）首次占洗钱价值的一半（47%）以下。这标志着网络犯罪行为的潜在变化。DeFi协议看到他们对暗地址的效用增加了近2，000%，从2020年的2%增加到2021年的17%。

黑客，比如臭名昭著的朝鲜人，他们窃取了大约4亿美元，非常喜欢DeFi，而诈骗者往往更喜欢CEX，Chainalysis将其与"缺乏复杂性"联系起来。

Chainalysis说："矿池，高风险交易所和混合器也从非法地址获得的价值大幅增加。

在2021年洗钱的资金中，2021年（58%）将比2020年（54%）更大比例出现在前五大洗钱服务中。然而，2021年洗钱的总体集中度有所下降，因为583个地址收到了价值至少100万美元的存款，而在2020年，其中270个地址正在使用中。

按资产计算，山寨币的集中度最高，因为68%的被洗钱者流向了用于非法活动的20个最大的存款地址。以太坊（ETH）紧随其后，占63%，稳定币占57%，比特币（BTC）是迄今为止最不集中的，只有19%指向最高地址。