雅加达 - Terraform Labs创始人Do Kwon正面临严重的指控,可能会影响全球超过一百万的受害者。这些指控是由美国检察官在Kwon上个月底从黑山被引渡到美国后提出的。
Kwon是2022年Terra(LUNA)生态系统崩溃的焦点,现在正面临欺诈指控,使投资者损失高达400亿美元(620万亿印尼盾)。在最新的法庭文件中,检察官表示,Kwon设计的金融计划是建立在“操纵和误导性谎言和技术”之上的,这些谎言和技术欺骗了各国的投资者,商业伙伴和监管机构。
根据检察官的说法,Kwon的欺诈规模非常大。“本案的受害者包括直接从公司或通过加密交易所购买Terraform加密资产的美国和国外的个人和实体,”该文件说。检察官估计,受害者人数将达到数十万人至超过一百万个人和实体,因为没有个人身份信息的数字平台上的交易复杂性。
Terra的合规以前是最有前途的加密项目之一,是在稳定币TerraUSD(UST)算法失去与美元的联系并引发LUNA价格崩溃之后发生的。这一事件影响了整个加密市场,并给散户和机构投资者造成了重大损失。
添加信息,2022年是加密行业最动摇的年份。它始于Terra(LUNA)的崩溃,其价值在2022年5月暴跌至99%以上。LUNA的暴跌已经消除,投资者在短短一周内达到了400亿美元(相当于624万亿盾)。
LUNA的下台拖累了包括Three Arrows Capital,Celsius等在内的加密行业的大型参与者申请破产。最近,Three Arrows Capital的创始人Zhu Shu透露了Terra LUNA破坏背后的重要参与者。
Zhu Su在声明中指责Digital Currency Group(DGC)是Grayscale Investment and Genesis Trading的母公司。苏指责DCG是去年五月Terra(LUNA)崩溃背后的重要作用。
不仅如此,DCG声称在推翻LUNA方面并不孤单。DCG与山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)拥有的加密交易公司FTX密谋。虽然他自己的公司破产,但周苏评估说,DCG和FTX也遭受了巨大的损失。
多昆于2023年被黑山当局逮捕,当时他们试图带着假的哥斯达黎加护照离开该国。被捕后,美国和韩国都提交了引渡请求。2024年12月,黑山最高法院裁定将Kwon引渡到美国。
本案强烈提醒了数字资产市场风险,特别是与不透明的项目相关的风险。观察人士认为,Do Kwon案例可能是加密行业监管和监管的重要先例,投资者保护往往仍然是主要挑战。
起诉后,Do Kwon面临严厉的惩罚威胁,以及应对受害者遭受的重大损失的压力。另一方面,被拖曳并参与Terra LUNA倒塌的名称仍未被起诉。
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