雅加达 - 世界最大的加密货币交易所币安的创始人兼前首席执行官赵长鹏(Changpeng Zhao)于9月27日星期五从加利福尼亚州的一个监狱被释放,彭博新闻报道援引美国监狱局发言人的话说。赵早些时候在涉嫌违反美国关于洗钱防止的法律后被判处四个月监禁。
该案源于币安在赵院长的领导下未能实施足够的计划来防止其平台上的洗钱。检察官声称,币安采用促进犯罪活动的商业模式,包括未能报告超过10万笔涉及特定恐怖组织的可疑交易,如哈马斯、基地组织和伊斯兰国。
除了被指控支持恐怖组织外,美国当局还透露,币安据称在支持儿童性虐待材料交易方面发挥了作用,并从勒索软件攻击中获得了大部分收益。这些指控给赵和他的公司带来了巨大的压力,他们多年来一直在最低限度监管下运作。
判决的一部分,币安同意向美国当局支付43.2亿美元(65.3万亿印尼盾)的巨额罚款。赵个人还向美国商品期货交易委员会(CFTC)支付了5000万美元(7562亿印尼盾)和5000万美元的刑事罚款。这一结算是加密货币行业历史上最大的结算之一。
赵出院后,金融界的注意力现在集中在于币安将如何在国际聚光灯下继续运营。虽然赵在法庭裁决后辞去了首席执行官的职务,但币安正试图改变其商业模式,以遵守各国适用的严格规定。
一些观察人士表示,此案法律案可能是全球加密货币监管的转折点,世界各地的当局正在日益加强对数字交易所活动的监管,以确保不存在法律漏洞可用于非法活动。
更强大的执法
赵和币安的案例向其他金融科技公司(尤其是加密货币行业)发出了警告,警告遵守国际法规的重要性,特别是在反洗钱和防止恐怖主义融资方面。该法律裁决表明,美国当局将毫不犹豫地对违反监管采取果断行动,尽管涉及具有巨大影响力的全球公司。
赵赵现在出狱后,目前尚不清楚他是否会在加密货币世界中再次发挥积极作用,还是在服刑后选择更平静的道路。与此同时,币安的未来及其对全球加密行业的影响将继续受到全球监管机构和投资者的密切监控。
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