雅加达 - 涉及纽约公民威廉·古·伊奇奥卡(William Koo Ichioka)的重大欺诈案件。美国联邦法院判处伊奇奥卡超过3600万美元(约合5470亿印尼盾)的罚款,原因是他参与了加密和外汇投资计划。当商品期货交易委员会(CFTC)进一步加强对加密市场的监管时,这一案件成为人们关注的焦点。
加密新闻报道,美国加州北区法院法官文斯·查布里亚(Vince Chhabria)裁定,伊奇奥卡不得不向受害者支付3100万美元(约合4700亿印尼盾)作为赔偿,另外500万美元(约合750亿印尼盾)作为民事罚款。Ichioka被判犯有2018年至2021年持续的欺诈行为,他承诺进行不现实的投资回报,即每30个工作日10%。
诱人的承诺吸引了许多投资者,但不幸的是,大部分资金没有得到适当的投资。大部分资金被用来满足他的生活方式,包括购买手表,珠宝,昂贵的车辆等豪华物品,以及支付他居住的租金。
虽然一些资金投资于外汇和加密货币,但Ichioka将投资资金与他的个人账户混合。他还发布了虚假的财务报表和账户声明,以欺骗投资者,使他们相信他们的投资正在增长。这个经典的庞氏骗局计划让Ichioka能够继续运营几年,直到监管机构的注意力越来越高。
除了严厉的罚款外,Ichioka还被判处48个月的监禁,随后是五年的刑事审判。本案强调,CFTC和其他监管机构(如证券交易委员会(SEC)和美国司法部(DOJ)正在努力打击在日益难以监控的市场中误导投资者的个人。
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