雅加达 - Tokocrypto与币安和国家警察刑事调查局(Bareskrim)一起,通过虚假网站成功地发现了印度尼西亚的加密欺诈操作,然后发现这是猪肉屠宰计划的一部分。
逮捕期间,警方发现了大约50部手机,其中包含犯罪者用来存储被盗资金从被虚假网站欺骗的受害者那里使用的各种类型的银行应用程序。
然后,根据他们在Telegram上通信历史的证据,CID调查小组通过法医分析设法识别了据称由嫌疑人控制的钱包的地址。
Bareskrim随后要求Tokocrypto与币安金融智能局(FIU)合作,协助分析加密交易流程。
本案概述,法律、合规与政府关系副总裁Tokocrypto Azizah Mutia Karim和币安FIU负责人Nils Andersen Röed强调了政府与私人政党在打击金融部门欺诈,特别是加密资产方面的合作的重要性。
“通过与CID的合作,我们设法在这案中采取了重要行动,”Nils在9月24日星期二收到的一份书面声明中说。
币安FIU及其合作伙伴提供深入分析支持,从初步调查、数据处理、资产冻结,到没收20万美元或约30亿盾的资金,移交给执法部门采取进一步行动。
“与币安FIU和Tokocrypto的合作对于揭露此案的复杂性并逮捕肇事者非常重要,”警察公民办公室的调查员之一Ferry Maulana说。
这一行动也清楚地证明,公共和私营部门之间的合作在打击金融欺诈方面非常有效,特别是在加密世界。
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