雅加达 - 德国国家当局最近关闭了47项涉嫌促进非法交易的加密交换服务。此举是打击洗钱行为和其他使用加密资产作为匿名交易媒介的犯罪活动的一部分。这一关闭不仅突显了没有适当监管加密使用所伴的风险,而且还表明了德国决心创建一个更安全、更透明的金融生态系统。
这种封闭行动由法兰克福大马因总检察长办公室与德国联邦刑事局(BKA)共同进行。据 Bitcoin.com 新闻报道,根据官方报道,这些拆除的服务允许用户在没有严格身份验证过程的情况下交换加密资产,或者通常被称为“了解您的客户”(KYC)原则。如果没有这些规定,这些平台将成为网络犯罪分子的肥沃土地,包括暗网上的勒索软件运营商和交易者。
犯罪分子使用此服务以快速、轻松、匿名的方式交换加密资产,以便他们能够隐藏非法资金的来源。这些交易促进了洗钱,贩毒和网络空间中恶意黑客攻击等犯罪活动。
关闭这些平台外,当局还设法没收了用户数据和将在进一步调查中使用的交易。据信,此举将有助于当局识别和打击更多利用匿名加密交易以避免被发现的犯罪网络。
德国一直在全球范围内积极打击网络犯罪。例如,在2023年,当局设法没收了暗网中使用的大型加密混合服务ChipMixer,并恢复了9000万欧元(1.5万亿印尼盾)的资产。此外,其他行动还成功拆除了Qakbot和Emotet等主要恶意软件网络,这在全球范围内损失了数亿美元的损失。
2024年,被称为“Endgame”行动的国际努力瞄准了全球恶意软件网络,削弱了网络犯罪分子的财务能力。德国的每一步都加强了其作为根除网络犯罪和加密诈骗的领导者之一的地位。
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