雅加达 - 英国金融行为管理局(FCA)起诉Olumide Osunkoya,罪名是经营未注册的加密ATM网络。此案是英国第一例,有人被要求在未经许可的情况下运行加密ATM,这被认为违反了反洗钱法规。所涉及的交易价值在近两年内达到260万英镑(约合520亿印尼盾)。
FCA是英国监管金融行为的最高当局,它表示,起诉是基于2017年洗钱,恐怖主义融资和资金转移条例(MLRs)。根据FCA的说法,Osunkoya运行加密ATM,在2021年12月29日至2023年9月8日期间处理交易,而无需注册或获得当局的许可。除了这些指控外,他还面临着伪造和非法财产所有权的指控。
这一步骤是FCA与执法部门共同努力阻止非法加密ATM在英国日益的活动的一部分。引自 Bitcoin.com News,根据FCA执法总监Therese Chambers的说法,任何合法的加密ATM运营商都不允许在英国运营。“如果你非法操作加密ATM,我们将阻止你,”他说。
加密ATM机像传统的ATM机一样运行,但允许用户购买和销售比特币等数字资产。虽然这项技术促进了加密交易,但缺乏监管和监督引起了人们对潜在的洗钱和其他犯罪活动的担忧。对Osunkoya的起诉是确保英国金融体系不被滥用于非法目的的重要一步。
本案突显了FCA在英国监控未经授权的加密活动的决心。数字资产的日益普及,包括英国在内的各国政府和金融当局进一步收紧了防止加密相关金融犯罪的规则。对Osunkoya的起诉表明,FCA已准备好对那些违反规则的人采取严厉行动。
Osunkoya定于2024年9月30日在法庭上听证会。本案的结果可以为英国非法加密ATM运营商的进一步处理提供重要先例,并可能鼓励改善该领域的监管。
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