雅加达 - 美国证券交易委员会(SEC)再次揭露了加密世界中的重大欺诈案件。这一次,两位兄弟乔纳森和坦纳·亚当(Jonathan和Tanner Adam)被指控实施价值615万美元(约合9500亿盾)的庞氏骗局,自2023年1月以来吸引了80多名投资者。
根据8月26日在亚特兰大州格鲁吉亚北区法院提交的法庭文件,据称这两兄弟推广了实际上从未存在过的加密交易机器人。通过他们的公司,Triton Financial Group和GCZ Global,Jonathan和Tanner声称已经开发了自动化软件,可以检测和进入智能合约,从“闪光贷款”中获利 - 短期贷款提供给仲裁商。
他们承诺向被诱惑参加加密资产贷款池的投资者提供13.5%的月收益回报,该池被声称是分散金融(DeFi)提供的一部分。为了提供安全感,投资者被邀请在机器人中锁定资金,承诺在商定的日期之前,没有人可以获得资金,包括亚当本人的兄弟。
然而,事实上,美国证券交易委员会透露,在收集的6150万美元中,5390万美元(约合8340亿盾)被这两个兄弟滥用。他们利用这些资金像庞氏骗局一样进行付款,并购买奢侈品,包括休闲车,豪华住宅,甚至为迈阿密的一套公寓支付3000万美元(约合4640亿盾)的预付款。
“正如我们所指控的那样,亚当兄弟承诺在实际上不存在的加密投资中获得高收益,然后使用投资者资金进行庞氏骗局支付和购买奢侈品,”SEC亚特兰大办公室执法副主任Justin Jeffries说。
杰弗里斯补充说,美国证券交易委员会将使用所有现有工具阻止个人或团体利用新技术欺骗投资者。
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