雅加达 - 美国证券交易委员会(SEC)已对Novatech Ltd.及其创始人Cynthia和Eddy Petion提出指控,涉嫌实施价值6.5亿美元(10万亿印尼盾)的加密欺诈计划。
这些指控包括Novatech运营一项基于多级营销(MLM)的加密资产投资计划的指控,其中大部分投资者资金用于向发起人支付现有投资者和佣金,而不是根据他们的承诺进行投资。
美国证券交易委员会认为,该计划从2019年持续到2023年,Novatech吸引投资者,承诺通过投资加密资产和外汇市场来利用资金。然而,事实上,只有少数资金实际投资,而大多数资金被滥用于支付之前的投资者和发起人佣金。
除了辛西娅和埃迪·佩廷之外,美国证券交易委员会还要求诺瓦泰奇的几位主要发起人,包括Martin Zizi,Dapilinu Dunbar和James Corbett,以表彰他们在扩大该计划方面的作用。据称,这些发起人继续招募投资者,即使他们已经知道危险的迹象,包括针对Novatech的监管行动。
这些诉讼是在佛罗里达州南区法院提起的,美国证券交易委员会正在寻求对被告的惩罚,退款和永久命令。其中一位发起人马丁·齐齐(Martin Zizi)已同意通过支付10万美元(15亿印尼盾)的民事罚款来解决部分诉讼,并愿意接受未来的违规行为的永久禁令,而不承认或否认这些指控。
SEC福特沃斯区域办事处主任埃里克·维尔纳(Eric Werner)援引 Bitcoin.com 新闻的话说,Novatech和Petions的行为给世界各地的数万名受害者造成了无数的损失。
“正如我们所指控的那样,如此大的MLM计划要求发起人推动它,今天的行动表明,我们不仅要追究这一重大计划的主要架构者的责任,还要追究通过非法追究伤亡来传播欺诈的发起人”。
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