雅加达 - 哈萨克斯坦当局已采取果断措施,通过阻止价值7540万美元(约合1.15万亿印尼盾)的交易来根除非法加密活动。哈萨克斯坦共和国金融监测局(AFM)通过Telegram平台宣布了这一步骤,确认该国在网络犯罪威胁日益加剧的情况下保持其数字金融市场完整性的承诺。
AFM透露,它已在2024年确定了18起与非法加密交易和采矿有关的犯罪案件。在这起案件中,六名肇事者因“非法购买和出售加密资产”而受到法院的判决,共查获了价值251万美元(约合383亿盾)的资产。
其中一起案件涉及一名俄罗斯国民,他于2020年至2022年期间因在哈萨克斯坦经营非法加密货币交易所而受到审判。这名男子被判处两年徒刑,而从他的犯罪活动中获得的价值超过121,600美元(约合1850亿盾)的财产也被没收。
哈萨克斯坦现在被称为世界上最大的加密采矿中心之一,对其所在地区的加密活动实施了严格的监管。在哈萨克斯坦运营的加密货币交易所需要获得官方许可,只能从阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)运营。此外,加密矿工必须完成许可协议,然后才能被允许将他们的设备连接到电力网络。
AFM强调,数字和信息技术的进步推动了该行业犯罪的增加。为了克服这个问题,AFM成立了一个特殊的部门,配备了监控区块链网络的能力,以识别和打击信息技术领域的犯罪活动。
除了阻止非法交易外,AFM还透露了加密金字塔计划,该计划损害了约2,500名哈萨克斯坦国民。在本案中,当局设法收回了超过50万美元(约合76亿印尼盾)在一个名为Eolus的计划中被盗。这些资金以前分配给政府项目,如维护信息系统和数字化投诉,但被犯罪分子滥用。
这些果断措施表明,哈萨克斯坦努力确保加密行业在严格的法律范围内发展。随着监管收紧和执法的加强,哈萨克斯坦正试图保护其公民免受非法加密活动造成的潜在威胁。
近年来,由于低电费和政府支持政策,该国已成为全球加密行业的主要参与者之一,特别是在加密采矿方面。然而,非法活动的增加迫使政府加强监管,加强审查,以确保遵守适用的法律。
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