雅加达 - 香港一名44岁的商人成为加密欺诈的受害者,损失高达311万香港元或约60亿印尼盾。这一事件揭示了肇事者使用假纸币欺骗受害者的作案手法。
事件发生在香港内森路,当时受害者被三捆1000香港元的钞票展示。之后,他被要求将价值311万香港元(约合399,000美元或6,384,000,000印尼盾)的USDT稳定币转移到肇事者确定的数字钱包中。
根据《南中国早报》的一份报告,“除了每捆上面和下面放置两枚原始钞票外,其余的都是假教练钞票。当受害者要求检查这张纸币时,两名假装是办公员工的肇事者拒绝了,理由是他们没有接到经理的电话指示。感到怀疑的是,受害者立即向警方报案。
香港警方逮捕了三名与此欺诈有关的人。一名24岁男子和一名42岁女子在现场被捕。此外,另一名男子在警方在假冒交易发生的Mong Kok的办公室发现了10,978张香港1000美元假币后也被捕。这三人都因涉嫌通过欺诈获得财产和拥有假钞而被拘留。
香港的加密货币骗局正在增加
香港的加密欺诈案例呈上升趋势。2024年,警方在其他三起加密欺诈案件中记录了1,693枚“培训金”。作为亚洲的主要加密中心之一,香港在处理这些欺诈活动方面面临着重大挑战。地方当局提高了跟踪涉及数字资产的洗钱活动的能力。
香港证券及期货委员会(SFC)已加强对可疑加密实体的审查。本月,SFC对在该地区没有适当许可证的情况下非法运营的七个加密交易平台发出警告。
自2020年1月以来,SFC一直保留警告名单,其中包括39个 entries。仅在2024年,就有28个加密货币交易所被列入此列表,包括Taurusemex,Yomaex,Bitones.org,BTEPRO,CEG,XTCQT和Bstorest。
随着欺诈活动的增加,香港继续加强监管和监督,以保护投资者并保持加密市场的完整性。这些步骤包括提高执法能力和对加密交易平台的严格监督。
CoinTelegraph的一份报告称,香港在处理加密案件方面取得了丰富的经验,使当局能够更有效地跟踪和打击洗钱活动。此外,当局还积极向公众提供有关危险和如何避免加密欺诈的教育。
本案强调了教育和谨慎对待加密投资风险对投资者的重要性。随着加密市场的波动高,欺诈模式的数量,投资者在进行交易之前必须始终保持警惕并进行深入研究。
CryptoSlate的 一份报告指出,尽管存在许多风险,但加密市场的盈利机会仍然吸引着许多投资者。但是,为了降低风险,建议投资者只通过声誉良好且监管良好的平台进行交易。
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