雅加达 - Binance.US,正面临美国各州的巨大压力。北达科他州,阿拉斯加州,佛罗里达州,缅甸,北卡罗来纳州和俄勒冈州已撤销或拒绝续签该公司的货币交易许可证。此举是由于对合规和涉及币安前首席执行官赵长鹏(CZ)的法律问题的担忧而采取的。
金融监管机构北达科他州最近宣布撤销币安.US 货币交易许可证。监管机构在一份声明中指出,由 Binance.US 运营的BAM Trading Services Inc.未能遵守北达科他州的法律。此外,该公司的大多数所有者和控制者赵长鹏还认罪,违反了美国的反洗钱法。
赵目前正在接受四个月的监禁,作为与美国司法部(DOJ)达成和解协议的一部分。在该协议中,币安被要求支付43亿美元(70.3万亿印尼盾)的罚款。最初,DOJ要求赵被判处三年徒刑。
各州的监管执行
北达科他解释说,货币传输活动涉及以其他人的名义收到的货币或加密货币,以美国国内外的地点发送。要合法经营货币传输业务,必须获得北达科他世纪法典第13-09.1章规定的许可证。
其他州也对 Binance.US 采取了类似的行动。佛罗里达州去年11月暂停了binance.US 许可证,此前赵承认违反了美国的反洗钱法。1月初,阿拉斯加决定不更新加密交易所许可证。然后,北卡罗来纳州于1月23日暂停许可证,然后是1月29日的缅因。 Connecticut于4月24日暂停了binance.US 许可证,俄勒冈州于4月30日正式撤销。
CCN援引北达科他金融机构部的一份公告,“北达科他加入阿拉斯加州,佛罗里达州,梅恩,北卡罗来纳州和俄勒冈州,他们已采取类似的行动撤销或拒绝BAM交易服务货币转移许可证的更新。
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