雅加达 - 印度执法局(ED)最近设法发现了一个加密欺诈网络,该网络通过先进和有组织的操作方法针对外国国民。在一项协调良好的行动中,ED逮捕了肇事者,他们说服受害者通过未经授权的远程访问将40万美元(约合64亿印尼盾)资金转入加密帐户。
ED进行的调查导致发现了重大数字证据,冻结了固定的存款,并没收了与此案相关的珠宝。不断进行的调查显示,印度当局在根除网络犯罪和保护公民权利方面是严肃的。
根据比特币新闻的信息,上周五,ED 宣布了在德里,哈里亚纳和坎普尔各个地点对 Prafful Gupta及其同事进行的搜索行动的结果。这项调查始于印度中央调查局(CBI)对古普塔及其朋友提交的第一份信息报告(FIR)。FIR列出了Prafful Gupta,Sarita Gupta,Kunal Almadi,Guarav Pahwa,Rishabh Dixit和其他几个人等姓名。
通过更好的金融安全承诺,嫌疑人设法说服受害者将大量资金转入他们控制的加密帐户。他们使用未经授权的远程访问代表受害者创建帐户,未经许可使用受害者的手机号码和电子邮件地址。然后,转移的资金被转换为加密货币,并分发给参与此网络的各方。
ED发现,加密资金在最终出售之前被转移到Prafful Gupta和他的母亲Sarita Gupta。然后,出售的收益被转移到印度的虚假实体,并分发给数千个带有伪造KYC详细信息的账户。其中一些资金甚至流向古尔冈的一家金融科技公司,据称该公司在不进行足够的KYC检查的情况下协助洗钱。
在进行的搜索行动中,ED设法扣押了数字证据,冻结了价值7.25克罗尔印尼盾(约合867,825美元或140亿印尼盾)的固定存款,并扣押了价值35克罗尔印尼盾(约合41,895美元或6.78亿印尼盾)的珠宝。预计这项持续的调查将开设更多类似的欺诈网络,并为公民提供更好的保护,防止数字欺诈威胁。
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