雅加达 - 英国裔中国女性Jian Wen因在价值60亿美元(约合97.4万亿印尼盾)的比特币诈骗洗衣计划中的作用而被判有罪。判处他六年零八个月的监禁,是法律在处理数字金融犯罪方面的严肃性的明确证据。
42岁的陈文参与了由他前老板张健(Yadi Zhang)领导的欺诈计划,也被他的真名称称称称为Zhimin Qian。该计划设法吸引了中国约130,000名投资者的资金,总累积额为50亿美元(约合81.1万亿盾)。虽然Wen没有被指控直接参与欺诈,但他因将比特币转换为现金并利用这些资金购买房地产,珠宝和其他奢侈品而被判犯有洗钱罪。
2018年,英国警方没收了超过22亿美元(约合35.7万亿印尼盾)的比特币,这些比特币与大规模行动中的欺诈有关。没收是英国最大的,这表明当局正在认真努力处理与加密资产相关的犯罪。
根据CryptoPotato提供的信息,在审判期间,Wen的律师声称他的当事人被他的老板“欺骗和利用”,声称Wen没有意识到他管理的比特币的犯罪起源。然而,索斯瓦克王室法官驳回了这一说法,并指出证据表明Wen完全意识到他正在洗犯罪收益。
法官还强调了文的洗钱行动的复杂而有计划的性质。他断言,文的行动是隐藏和转移非法资产的大型计划的一部分。
随着越来越多的犯罪实体使用加密资产来伪装和转移非法资产,英国当局决心打击这种活动。本案的主要调查人员表示,他们“没有掉落”来逮捕将加密资产用于非法目的的肇事者。
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