雅加达 - 美国当局指控两名中国人参与加密货币欺诈计划,向被欺骗的受害者洗钱至少7300万美元(1.16万亿印尼盾)。这是美国司法部于5月17日星期五宣布的。
美国官员于5月16日星期四在洛杉矶逮捕了张健,这是加利福尼亚州中部地区美国地方法院当天晚些时候披露的一项指控。中国双胞胎、圣基茨和内维斯的达伦李于4月在亚特兰大机场被捕。
美国指责两人卷入了一种被称为“刀”的加密货币投资欺诈,这已成为一个价值数十亿美元的全球产业。
被告据称命令合伙人代表壳牌公司在美国银行开设账户。
受害者被邀请在线将资金存入这些账户 - 然后通过美国金融机构向巴哈马斯的银行账户清洗资金。
“虽然加密市场的欺诈行为采取了各种形式并躲藏在许多偏远的地方,但肇事者无法与法律范围分开,”美国副司法部长丽莎摩纳哥在一份声明中说。
李和张都被指控阴谋洗钱和六项国际洗钱罪。如果被判有罪,被告人最高可判处20年徒刑。
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