雅加达 - 据报道,一名酒店业工人在英国一家特别法庭被判犯有洗钱罪,罪名是重大欺诈案件,此前他被发现拥有392.55亿印尼盾的比特币。
根据BBC的最新报道,南华克皇家法院判定Jian Wen使用比特币洗钱以购买“价值数百万英镑的房屋和珠宝”为罪。调查涉及对48台电子设备和数千份数字文件的检查,其中许多文件翻译为中文。
Wen-lah的生活方式的变化引起了当局的注意。2017年,据报道,他从住在中国餐厅上的公寓里到在北伦敦租一栋六间卧室的房子,月费约3.36亿盾。
1月31日,Cointelegraph报道称,在伦敦购买一座价值4710亿印尼盾的店屋的企图,成为当局调查它的红旗。
同年,据报道,他试图在伦敦购买几栋豪华住宅,但在通过洗钱检查方面遇到了挑战,尽管他的索赔已经从比特币挖矿中赚取了数百万美元。
英国警方声称,没收“在英国是同类人口中最大的”。温被判犯有“参与洗钱安排”罪,定于5月10日被判刑。
首席检察官Andrew Penhale说:“比特币和其他加密货币正日益被有组织犯罪分子用来隐藏和转移资产,以便欺诈者可以享受其犯罪行为的好处。
然而,美国财政部最近的一份报告质疑当局普遍声称加密货币是洗钱的流行选择,称现金仍然是更受欢迎的选择。
2月8日,财政部强调,现金的匿名性和稳定性是仍然是清洗非法利润更受欢迎方法的主要原因。
同样,股市公司Nasdaq最近发布了其“全球金融犯罪报告”,该报告强调了过去一年的与金融犯罪相关的数据,而没有提到比特币或加密货币。该报告估计,到2023年,约48.432万亿印尼盾的非法资金将通过全球金融体系流动。
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