雅加达 - 币安前首席执行官赵长鹏已被美国地方法院命令移交他拥有的所有加拿大护照。这一行动是必须遵守的新担保规定的一部分,涉及他面临的反洗钱(AML)案件。赵必须留在美国,并有义务向法院当局报告他的一切旅行计划。
根据Cryptopotato于3月12日的报告,法院的文件显示,赵必须将有效的护照或不再有效的护照移交给指定第三方。此外,他还禁止在没有法院许可的情况下获得新的旅行证件。
币安被指控参与洗钱和制裁违法行为,已同意支付超过40亿美元(约合62.3万亿卢比)的罚款。这是美国对一家公司处以的最大罚款之一。赵原定于4月30日服刑,最高可判处18个月监禁。
赵承认,他在2023年11月犯了违反美国反洗钱条款的错误。对币安的指控是由于他们未能注册为汇款业务以及与《银行机密法》(BSA)和《国际紧急经济权力法》(IEEPA)有关的其他违规行为而产生的。
涉及赵长鹏和币安的案例突显了加密行业动态的监管复杂性。此案的解决有望鼓励币安加强对全球监管的遵守。作为领先的加密交易所之一,国际关注都集中在此案上,预计将成为全球加密执法和监管的先例。
技术的发展和广泛的采用增加了加密监管的复杂性。本案强调了国际和机构间合作在制定有效的监管框架方面的重要性。美国法院承诺严格执法,预计这将鼓励加密行业参与者之间更好的透明度和合规性。
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