雅加达 - 两人,包括美国军方的一名高级官员和网络分析师,被指控在NFT欺诈计划中洗钱。该计划通过提供有吸引力的NFT集合来欺骗数百名投资者,但随后用他们的资金消失了。
该计划于2024年2月23日在美国移民和海关执法局(ICE)的一份官方声明中披露。两名嫌疑人是来自佛罗里达州24岁的Devin Alan Rhoden(也称为Denny或Devinz),以及来自阿拉巴马州20岁的Berman Jerry Nowlin Jr(也称为Repulse或Zayous)。在国内安全局的调查后,他们被指控洗钱和阴谋通过电缆欺诈。
根据起诉书,Rhoden和Nowlin创建了三个基于Solana区块链的NFT集合,名为“Undead Apes”,“Undead Lady Apes”和“Undead Tombstone”。他们在社交媒体上推广这些收藏品,并承诺向投资者提供奖励,例如商品,抽奖品和与其他着名的NFT项目的合作。
然而,在成功出售所有NFT并从世界各地数百名投资者那里收集了超过30万美元(约合47亿印尼盾)的加密资产后,Rhoden和Nowlin忽略了这些收藏品并将资金转入自己的账户。然后,他们将加密资产转换为现金,并从公众那里消失。这一行动被称为“卷轴”,即加密项目的创建者或投资者突然离开它并将资金带走时。
为了欺骗执法部门,Rhoden和Nowlin还使用了一种名为“链上抓取”的技术,该技术在各种类型的加密资产之间转移资金。加密犯罪和洗钱犯罪分子经常使用这种技术来模糊足迹和资金来源。根据区块链数据公司Elliptic的数据,到2023年,通过这项技术清洗的非法加密货币价值将达到70亿美元(约合109万亿印尼盾)。
2月26日,ICE声明三天后,一个名为“死去猿类”的新NFT集合出现在 launchmynft.io 网站上,用户名为AZEJGH... R57g。目前尚不清楚这个系列是否与Rhoden和Nowlin有关,或者只是巧合。
如果被判有罪,罗登和诺夫林最多可被判处五年徒刑。罗登本人是美国空军的活跃成员,在MacDill空军基地担任网络分析师。此案是NFT行业面临的风险和挑战的一个例子,NFT行业仍然缺乏监管和透明度。
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