雅加达 - 韩国的加密市场在2023年经历了快速增长,与比特币和其他数字资产的价格复苏相一致。然而,在涨幅背后,活动也有所增加,这些活动有可能违法并损害社会。
根据金融服务委员会(FSC)下属的一个机构金融情报部门(FIU)的数据,2023年有16,076份疑似与洗钱,市场操纵,毒品交易等犯罪有关的加密交易报告。与2022年相比,这一数字增长了49%,仅有10,797份报告。
FIU表示,报告数量的增加是由于与韩国的加密服务提供商的更好合作,韩国的加密服务提供商有义务根据《某些金融信息法》向FIU报告可疑交易。但是,FIU没有提供有关报告的来源、类型和影响的进一步细节。
FIU收到的报告中,已有100起案件移交给国家税务局和国家警察局进行跟进。这些案件涉及未注册的加密贷方,涉嫌欺诈、贪污和逃税。FIU从2023年12月至2024年1月收集了可疑交易数据,以查明此类案件。
为了防止和处理可疑的加密交易,FIU计划实施一种新系统,可以在检察官调查之前阻止交易。该系统将于2024年3月进行初步测试,预计将提高执法的有效性和效率。
加密法规正在收紧
FIU的报告显示,韩国在监控和监管其国家的加密市场方面日益认真,该国是世界上最大的加密市场之一。2023年,韩国经历了几起震撼加密行业的事件,如证券交易所黑客攻击、欺诈和突袭。
作为回应,韩国政府发布了各种新规则和政策,以提高加密行业的透明度和问责制。其中之一是高级公职人员有义务报告其数字资产的所有权,这是人事管理部于2024年1月宣布的。
此外,韩国海关还透露,到2023年,约88%的非法外汇交易犯罪涉及数字资产,用于走私非法商品或避税。为了解决这个问题,海关当局成立了一个特别小组,负责打击加密相关的犯罪。
随着监管和监管的收紧,希望韩国的加密市场能够更安全、更公平、更负责任地运作。它还可以增加公众对加密行业的信任和参与,加密行业具有发展和造福的巨大潜力。
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