雅加达 - FTX丑闻正在升温。一项新诉讼显示,FTX的合伙银行Deltac Bank涉嫌向FTX的合伙公司Alameda Research提供机密贷款,以打印和出售世界上最大的稳定币Tether(USDT)。
该诉讼是指彭博社的一份报告,该报告讲述了美国佛罗里达州的一起法院案件,该案于2月16日星期五提起。在该案中,Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison发表声明,她声称她的公司可以在不必事先付款的情况下创建USDT。
Ellison表示:“阿拉梅达可以通过非官方的Deltac信用线通过信贷创建USDT,并出售USDT以获利,然后不得不通过将美元(USD)存入Deltac Tether帐户来资助购买。
彭博社表示,该协议是一条短期信用线和“三天容忍期”。这意味着Alameda可以在以美元支付前几天从Deltac获得USDT代币。然后,Alameda在加密市场上出售USDT以获利。
Deltec据称没有向其他客户提供保密的此协议。此外,Deltec还被指控协助FTX和Alameda之间的滥用资金,尽管他有足够的理由对转账持怀疑态度。
它表示,Deltac收到FTX客户的存款并将资金转移到Alameda。此外,Deltac还解除了Alameda的若干规则,并在加密危机期间优先考虑Alameda的退出。
之前的开发还揭示了FTX与Moonstone Bank(也称为Farmington State Bank)的关系,FTX是一家由Deltac董事长Jean Chalopin领导的公司。月石从Alameda获得了1150万美元(1794亿印尼盾)和5000万美元(7813亿印尼盾)来自FTX相关公司,由Ryan Salame领导。月石于2月关闭,此前美联储于2023年8月解雇。
德尔特克否认有不当行为。德尔特克代表告诉彭博社,该银行及其行长Jean Chalopin并不知道此事。德尔特克的律师Desiree Moore说:
「新申诉主要依赖于个人无法解释的陈述,我们理解这些个人正在与原告一起解决他们的诉讼,以换取提供的信息。
彭博社没有确定此案,但表示指控于2月16日星期五在佛罗里达州的联邦法院提起。针对FTX相关律师事务所沙利文和克罗姆韦尔的团体诉讼于当天在佛罗里达州提起,但似乎不包含相关指控。
此前于2023年2月在佛罗里达州提起的诉讼将Deltac Bank命名为被告,但公开名单在2023年6月之后没有与该案有关的更新。因此,目前尚不清楚这是否是所提起的案件。同一原告康纳·奥基菲(Connor O'Keefe)的另一份诉讼于2023年7月在华盛顿开始。Deltac Bank当时也否认了所有指控。
然而,该报告显示,上述案件与FTX的破产以及创始人Sam Bankman-Fried的刑事案件无关。
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