雅加达 - 美国堪萨斯州埃尔哈特一家本地银行Heartland Tri-State的前首席执行官Shan Hanes不得不面临盗用价值4700万美元(7410亿印尼盾)的银行以购买加密资产的指控。据称,Hanes参与了一项名为“Pig Butchering”的欺诈计划,他被指控将银行资金投资于虚假的加密项目。结果,该银行于2023年7月破产并被监管机构关闭。
哈尼斯三十年来一直在该银行工作,自2008年以来一直担任首席执行官,他自2022年12月起声称自己是一名加密投资者。最初,他用自己的个人资金购买加密货币,但后来他开始使用其他实体的资金,如当地教会和投资俱乐部。2023年5月,他开始使用银行资金购买加密货币,但未经董事会或股东授权。
根据法庭文件,Hanes在2023年5月至7月期间至少进行了11次从银行到加密货币交易所的电线转账,总额为4700万美元。哈尼斯声称,他投资了一个加密项目,该项目在短时间内承诺巨额利润,但事实证明,该项目是假的,资金无法退还。
诱捕Hanis的欺诈计划被称为“Pig Butchering”,由金融犯罪执法网络(FinCEN)定义为“受害者在被指控损失资金之前投资于应该有效的虚拟货币投资机会”的计划。
“欺诈者将受害者称为'猪',并可能使用虚构的身份,假装[建立]潜在的关系,以及一个复杂的故事流,以'育肥'受害者,以便相信他们处于值得信赖的合作伙伴关系,然后才能从他们的资产中欺骗受害者 -'屠宰',”FinCEN的声明中写道。
众所周知,哈内斯参与了这一欺诈计划,此前他向一家富裕的银行客户,一名当地农民要求贷款1200万美元(1890亿印尼盾),以帮助解决电线转让问题。该客户拒绝提供贷款,并向银行董事会成员报告了此事。然后,堪萨斯州监管机构对银行进行了检查,并表示银行没有结算。
由于这一丑闻,Heartland Tri-State Bank自1905年以来一直在运营,通过向农民和企业家提供贷款来服务于当地社区,不得不关闭。银行客户仍然可以通过联邦存款保险公司(FDIC)收回资金,该公司每家账户保证高达25万美元的存款。然而,包括汉纳斯及其家人在内的银行股东很可能会失去投资。
汉纳斯已经辞去首席执行官、堪萨斯州学校董事会成员和银行协会的职务,现在面临盗用银行的指控,最高可判处30年徒刑。他将于2024年2月28日在堪萨斯州威西塔联邦法院接受首次听证会。
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