雅加达 - 摩纳罗币(XMR)是其隐私功能最著名的加密货币之一。Monero可以在区块链上隐藏发件人,接收者和交易量的身份,因此不当当方难以跟踪。
Monero是2014年推出的加密货币,是Bytecoin分叉的结果,Bytecoin是第一种使用CryptoNote协议的加密货币。Monero还使用称为RandomX的工作量证明算法,旨在通过使用特殊硬件(如ASIC)来防止采矿。
它旨在保持Monero 网络的去中心化和平等性水平。此外,Monero还定期进行硬分叉,以改善其功能和安全性,并避免攻击和漏洞。
与Monero相关的病例之一是芬兰一家私人心理治疗服务提供商公司Istaamo的闯入,该公司于2020年10月发生。
一名未知的黑客成功访问了该公司的数据库,其中包含约40,000名患者的个人数据和医疗记录。然后,黑客要求赎金40比特币(BTC),相当于约255亿盾,以免公布数据。黑客还直接向一些患者发送勒索电子邮件,要求以Monero的形式支付200欧元(350万印尼盾)。
芬兰执法当局国家调查局(NBI)立即进行调查,以揭露黑客的身份并逮捕他。2023年2月初,NBI宣布逮捕了一名21岁的男子,他被怀疑是闯入Istaamo的肇事者。这名男子名叫Julius Aleksanteri Kivimäki,一位居住在法国的芬兰国民。他根据国际刑警组织逮捕令被捕,后来被引渡到芬兰。
NBI声称已经找到了一种方法来识别使用Monero进行洗钱的个人。NBI还声称,它已经开发了一种法医分析方法,可以使用加密交易所和加密混合服务(mixer)的数据来跟踪Monero的交易。此外,调查局表示,它已与欧洲刑警组织和联邦调查局等国际执法当局合作,以解决此案。
然而,这些NBI索赔引起了加密界的许多疑问和批评,尤其是Monero的支持者。他们挑战NBI通过提供公开可验证的证据来证明其索赔。他们还指控NBI做出匆忙和不准确的结论,依靠虚弱和无关的证据。
在线讨论平台Reddit上的一些用户提出了一个更合理的替代方案,以解释NBI如何逮捕Kivimäki。其中一个情况是,NBI只跟踪黑客用来在加密交易所购买Monero的比特币交易。后来,NBI发现黑客购买的Monero数量相当于作为赎金要求的Monero数量。从那里,NBI得出结论,黑客是Monero的所有者,而没有真正跟踪Monero本身的交易。
另一种情况是,NBI仅依赖于世界上最大的加密货币交易所之一Binance提供的信息,该交易所已知与执法部门合作。币安可能会提供与Monero交换比特币或将Monero存入交易所的用户的IP地址,身份或交易活动的数据。使用这些数据,NBI可能会将黑客与特定的币安帐户联系起来,然后追踪黑客使用的比特币原始来源。
这两个情景表明,NBI实际上无法跟踪Monero的交易,而只是使用依赖于黑客脆弱性或粗心大意的传统调查方法。如果黑客更加小心,并使用其他预防措施,如VPN,Tor或其他加密混合服务,那么NBI很可能无法找到它们。
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