雅加达 - 使用加密资产的洗钱案引起了联合国(UN)的注意。该国际组织成立于1945年10月24日,揭示了与洗钱案件有关的最新数据,特别是在亚洲地区。
联合国报告解释说,亚洲使用USDT稳定币的洗钱活动有所增加。根据联合国毒品和犯罪局发布的一份报告,这种稳定币已成为东南亚犯罪分子发起欺诈和洗钱的最爱工具。
该报告强调,在缅甸和柬埔寨开展业务的洗钱集团使用USDT作为将非法资金换成现金的手段。此外,该地区的非法在线赌博平台还为使用USDT进行洗钱交易提供了便利。
联合国高管杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)表示,加密技术的出现创造了东南亚犯罪分子使用的替代银行系统。
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泰达的努力
虽然其稳定币被用于犯罪行为,但Tether作为USDT发行人,已采取积极措施打击非法活动。去年,Tether与美国当局和加密交易所OKX合作,冻结了与非法活动有关的2.25亿美元USDT代币。
Tether还致函美国参议院委员会和美国众议院金融服务委员会,确认其打击数字资产领域的非法活动的承诺。
该公司已经实施了Chainalysis的分析工具,并成立了合规部,其反洗钱(APU)和识别者(KYC)计划用于分析交易并防止恐怖组织的融资。
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