雅加达 - 纽约金融服务部表示,数字货币集团的子公司Genesis Global Trading必须支付800万美元的罚款(1244亿印尼盾)。在调查结果发现该公司的反洗钱(AML)计划和网络安全遭到重大故障后,他们还必须移交许可证。
Genesis是一家经纪公司和加密市场,未能维持有效的合规计划,以满足反洗钱和银行保密法的要求,也没有提交任何可疑活动报告,要求金融机构通知执法部门某些交易。
该公司尚未回应置评请求。
“Genesis全球贸易在保持功能合规计划方面的失败表明了对该部的监管要求的漠不关心,并为公司和客户提供面对潜在威胁的机会,”NYDFS超级情报官员Adrienne Harris在一份声明中表示。
作为罚款的一部分,Genesis将移交其“BitLicense”,加密公司需要能够在纽约州提供某些服务。BitLicense要求公司遵守客户识别、反洗钱和资本要求。
Genesis 自2018年以来一直持有BitLicense。
此举是在Genesis Global Capital(Digital Currency Group附属的另一个加密机构Genesis Global Capital)在去年受到FTX加密交易所崩溃的影响之后破产。该实体不持有来自NYDFS的BitLicense
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