雅加达 - 有传言称,柬埔寨的一些恶意行为者使用USDT稳定币来发起非法活动。价值与美元价格相匹配的加密资产被欺诈性组织利用,他们使用Houione Pay合法平台提供加密货币兑换服务。
根据SCMP的一份报告,柬埔寨政府批准的金融平台 Huione Pay 已成为许多Telegram 团体提供加密资产交换服务(包括USDT)的场所。这些团体中的一些人还提供工具,以帮助涉及国外国际SIM卡和中国公民数据的欺诈行为。
此外,该报告还透露,有运营商提供银行卡,刑事背景检查,公司记录和银行报告作为非法服务。已知该运营商将USDT作为付款。事实上,自2017年以来,柬埔寨已禁止使用加密货币。
联合国毒品和犯罪局区域代表杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)表示,加密货币的使用使地方当局迅速屈服于技术的发展。
杰里米·道格拉斯(Jeremy Douglas)说:“从事在线赌博、欺诈、洗钱和黑市的犯罪集团的技术能力高于东南亚大多数执法机构。
与此同时,Tether作为USDT的发行人最近加强了合规工作,与美国合作,冻结外国资产控制局(OFAC)黑名单上的地址上的资金。Tether还声称已经与美国政府机构合作,如美国特勤局和联邦调查局(FBI)。
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