美国财政部副秘书瓦利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)透露,财政部已要求国会提供更多工具和权力,“打击数字资产领域的非法行为者”。此外,他强调了更新与非法活动相关的金融政策的重要性。
Wally Adeyemo在今年11月29日(星期三)的区块链协会政策峰会上详细介绍了财政部在处理加密货币领域非法犯罪分子的关键优先事项。
“我们邀请国会建立一个二级制裁制度,不仅将一家公司的与美国金融体系的关系切断,而且还将暴露任何继续与受制裁实体进行业务的公司,以便从美国金融体系中切断其关系,”Adeyemo说。
“我们必须尽一切努力确保像哈马斯这样的团体不能在数字资产生态系统中找到安全的地方,”财政部副秘书补充说。
“昨天,财政部向国会提出了一系列合理的建议,以扩大我们的权威,扩大我们的工具和资源,以打击数字资产领域的非法行为者。
他指出,本周,财政部对加密所有者身份混合器Sinbad.io(Sinbad)实施了制裁,该混合物“充当朝鲜赞助的网络黑客组织的关键洗钱工具”,指出Sinbad正在处理数百万美元的加密货币“来自网络黑客,并允许网络犯罪分子隐藏非法交易”。
Adeyemo警告说,非法肇事者经常利用新技术,并强调有可能搬到监管和执法不当的地方。此外,美国财政部官员还概述了他的机构打击数字资产空间非法活动的肇事者的优先事项。
“首先,我们正在加速制定一项针对数字资产生态系统中行为者的新制裁工具,该工具允许恐怖组织和其他非法行为者移动其资产。
其次,他说:“我们需要更新我们的非法金融权力,以匹配我们目前面临的挑战,包括不断增长的数字资产生态系统所带来的挑战。
他继续说道:“数字资产生态系统没有共同承诺防止非法金融[活动],为朝鲜和哈马斯等组织提供了许多机会,以一种旨在挫败我们阻止其努力的方式移动资源。
他补充说,为了应对这一挑战,政府与行业参与者之间需要共同承诺。强调加密行业主动采取措施防止国际犯罪组织使用加密货币的重要性。
Adeyemo得出结论,除了与国会合作外,财政部还致力于与金融行动特别工作组(FATF)合作,以确保其全球合作伙伴和盟友加入美国,更新其对数字资产的监管方法。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
