雅加达 - 以色列的战争中出现了一条新战线,以对抗伊朗支持的武装组织从哈马斯到哈兹博拉的资金:一个名为Tron的快速增长的加密网络。比特币更快,更便宜,Tron已经超越了比特币,作为与以色列,美国和其他国家指定为恐怖组织的组织相关的加密转移平台。
这是基于对七名金融犯罪专家和区块链调查专家的采访的发现。
路透社自2021年以来以色列安全部门宣布的加密没收分析反映了这一趋势,这显示Tron钱包的定位急剧增加,比特币钱包没收量下降。
“以前,广泛使用的是比特币,现在我们的数据显示,这些恐怖组织往往更喜欢Tron,”总部位于纽约的区块链分析公司Merkle Science首席执行官Mriganka Pattnaik说。他补充说,更快的交易时间,低成本和Tron的稳定性是这一变化背后的原因。
2021年7月至2023年10月之间,以色列国家反恐融资局(NBCTF)冻结了143个Tron钱包,这些钱包被认为与“指定恐怖组织”有关或用于“严重恐怖犯罪”。
路透社的分析显示,冻结的比特币钱包正在下降,而特隆的钱包正在增加。这反映了以色列目标恐怖组织偏好的转变。
总部位于英国维尔京群岛的Tron的发言人Hayward Wong回应了这篇文章,称所有技术“从理论上讲,都可以用于可疑的活动”。他提到了用于洗钱的美元的例子。他还断言,特龙对其技术的使用没有控制,也与以色列确定的群体无关。
以色列没收的特龙总数中,今年有近三分之二或87个钱包发生。今年6月,以色列宣布没收了39件特龙钱包,这些钱包被黎巴嫩真主党认为拥有,26件特龙钱包被巴勒斯坦伊斯兰圣战组织认为属于。哈马斯的盟友。
没收还包括56个与哈马斯有联系的Tron钱包。以色列在去年10月发动袭击后加强了对哈马斯资金的监督,该组织造成约1,200人死亡。
黄说,Tron对其技术的使用没有控制,也不参与以色列确定的群体。专家认为,这一增长反映了恐怖组织利用Tron进行加密交易的速度和低成本的新方式。
NBCTF冻结的一些Tron钱包与哈马斯和伊斯兰圣战组织有关,这些组织参与了对以色列的袭击。去年3月,NBCTF将46个Tron钱包与一家名为迪拜交易所的加沙货币兑换公司连接起来。哈马斯发动攻势几周后,以色列宣布了已知最大的加密账户没收,冻结了大约600个与迪拜交易所相关的账户。
虽然更多的人报告称,他们正在使用Tron进行合法交易,但这次扣押引发了人们对恐怖组织用来筹集资金的程度的质疑。
NBCTF尚未就他们将Tron的钱包与这些群体联系起来的方式发表评论或澄清。一些人说,他们用Tron来交易加密货币,以谋取个人商业或金融利益,而与哈马斯或伊斯兰圣战无关。
以色列称迪拜有限公司For Exchange是“恐怖组织”,因为它向哈马斯组织提供财政支持。迪拜有限公司的一名代表没有回应路透社的置评请求,也没有就这些指控作出澄清或回应。
该集团对Tron的使用增加也为市场参与者和监管机构造成了两难境地。如果Tron和其他加密货币越来越成为资助恐怖主义的工具,这可能会使监管和监管工作复杂化。
此外,Tron等更快、更便宜的加密平台作为恐怖主义资金转移的替代品的出现,引起了新的担忧,努力打击损害国家安全和全球稳定的群体的资金。
未来,监管机构和安全专家有责任继续监控加密生态系统的发展,并制定有效策略以防止恐怖组织滥用该网络。
在这种情况下,各国、金融机构和科技公司之间的伙伴关系是维持全球安全和秩序的关键,以应对数字金融界出现的新挑战。
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