雅加达 - 在加密世界的最新发展中,世界上最大的加密货币交易所之一币安最近面临严厉的惩罚。美国司法部(DOJ)已对币安处以43亿美元(IDR 66.9万亿)的罚款和没收,使其成为美国一家公司有史以来最大的罚款。
币安首席执行官赵长鹏公开承认该交易所的违法行为,并宣布退出币安。这一承认涉及违反反洗钱法,赵同意辞职,作为辩护协议的一部分。
虽然43亿美元(66.9万亿印尼盾)的罚款是美国历史上最大的罚款之一,但这并没有阻止币安的运营。DOJ和币安之间的协议确保了加密货币交易所可以继续其运营。
作为交易的一部分,币安承诺审查其交易,并向金融犯罪执法网络(FinCEN)报告可疑交易。财政部还宣布,它将通过监管机构将对币安账簿,笔记和系统的访问保持五年。
针对币安的这种法律行动对加密生态系统产生了重大影响。虽然加密货币交易所受到惩罚,但这笔交易允许该交易所继续运营并防止可能影响市场的潜在崩溃,就像一年前FTX所发生的那样。
但是,此公告不提供有关合并客户资金的详细信息。这是特别关注的问题,特别是考虑到美国证券交易委员会在其案例中对加密交换的主张。
值得注意的是,商品期货交易委员会(CFTC)此前曾在三月份起诉币安,指控与商品衍生品交易相关的违规行为。该诉讼还针对币安首席执行官赵长鹏成为被告。美国司法部举行的新闻发布会旨在讨论与CFTC行动密切相关的重大加密货币执法措施。
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