台湾加密货币交易所Bitgin因涉嫌洗钱而受到调查

Bitgin,正在接受该国警方关于洗钱案的调查。(照片:pexels博士)

雅加达 - 台湾加密货币交易所Bitgin正在接受该国警方关于洗钱案的调查。本周早些时候的一份当地新闻报道称,该公司的运营主管Yuting Zhang因涉嫌参与“八年八拘留中心”洗钱事件而被台湾警方逮捕。

早些时候,两名当地商人Zhemin Guo和Chengwen Tu被警方指控使用外汇办公室和他们的加密交易所账户来实施价值数十亿美元的洗钱计划,以清洗来自国外的电线欺诈犯罪收益。

Tu还被指控通过向海外销售视频游戏信贷,通过向国外销售价值3亿新台湾元(145.5印尼盾)的虚假出口税回报,欺骗国家税务当局。

目前,台湾没有加密货币交易所的官方许可制度。9月,Bitgin与行业同事一起成立了一个虚拟资产服务提供商准备办公室,目的是自律和向政治官员展望。

「这一次,准备小组的成员卷入了一起调查案件。准备小组立即举行会议并发布公开回应。参与此案的成员也自愿停止参加准备小组的工作,“台湾VASP协会法律顾问Yuling Tsai说。

11月13日的一份声明中,该交易所表示其运营“正常,用户权利不会受到影响”。根据Bitgin的说法,运营主管张与八十八监狱公司在2021年底至2022年3月的洗钱案中卷入。然而,Bitgin表示,张在得知洗钱指控后,停止了与对方的所有通信。

“目前,Bitgin正在与调查部门密切合作,并提供一切必要的援助以确保调查顺利进行,并希望尽快解释事实。