雅加达 - 联邦调查局对六名涉嫌经营未经许可的加密货币送货业务的人提出指控,他们进行了价值超过3000万美元(4780亿印尼盾)的洗钱。
根据纽约南区提起的刑事诉讼,Shaileshkumar Goyani,Brijeshkumar Patel,Hirenkumar Patel,Naineshkumar Patel,Nileshkumar Patel和Raju Patel涉嫌密谋非法汇款通过非正式的价值转让网络。
据称,该组织正在将加密货币换成现金,并在没有必要的州许可证或联邦注册的情况下通过USPS发送现金。
检察官说,这些男子汇款,他们知道这些资金来自犯罪活动或旨在支持非法活动。
该网络在联邦调查局逮捕了一名保密警官,该警官代表该组织包装和汇款现金18个月后被揭露。然后,该警官参与了大约80次受控现金获取,总计1500万美元(2390亿印尼盾),作为合作协议的一部分。
根据投诉,一名被告声称三年来,他通过用加密货币兑换现金赚了3000万美元。据称,他告诉伪装代理商,他最富有的客户是黑客,其中一些人通过出售毒品赚钱。
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