雅加达 - 在不断增长的金融景观中,加密货币越来越受到全球关注。然而,最近的一份报告显示,这种数字货币的有争议的使用。据报道,巴勒斯坦激进组织伊斯兰圣战组织利用俄罗斯加密货币交易所Garantex接受了9300万美元的付款。
Garantex以前在爱沙尼亚注册,现在在莫斯科注册,已受到美国财政部的制裁。该报告揭示了有关加密货币在国际贸易中的使用及其对地缘政治的影响的一些敏感问题。
根据《华尔街日报》(WSJ)的一份报告,尽管Grantex最初在爱沙尼亚注册,但其总部位于莫斯科,2022年4月,美国财政部对其实施制裁,作为防止俄罗斯努力避免乌克兰入侵造成的财政限制的一部分。
该加密交易平台据称处理了勒索软件组织Conti和暗网市场Hydra的非法交易。此外,该平台还用于在俄罗斯最大的加密金字塔计划Finiko中洗钱,并为俄罗斯右翼的准军事单位Rusich筹集资金。
哈马斯(Hamas)是一支伊斯兰武装运动,从以色列的威胁中保卫巴勒斯坦人,据称曾使用类似的资助计划来隐瞒交易并避免制裁。
Garantex交易所为用户提供了用俄罗斯卢布现金购买加密货币的选项。然后,这种数字硬币可以转换为海外的法定货币。WSJ指出,跟踪和阻止此类转账是非常困难的。
尽管受到美国的制裁,但该加密货币交易所的办事处位于莫斯科城的商业总部,仍然活跃。仅在6月,交易量就达8.65亿美元,实际上高于平台被列入黑名单之前注册的营业额。
即便如此,WSJ报告也没有提到哈马斯可能通过Garantex收到的确切金额。据报道,巴勒斯坦人运动还利用世界上最大的加密货币交易所币安(Binance)的钱包来收集加密捐款。
以色列警方宣布,他们已在币安的帮助下冻结了此类帐户。独特的是,以色列还开放了名为“以色列加密援助”的加密捐赠。
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