瓦杜,巴西国会指控币安欺诈!

币安加密交易所被指控在巴西进行欺诈。(照片;ChainBulletin博士)

雅加达 - 巴西国会委员会对领先的加密交换平台币安提出了严重指控。他们指责币安参与欺诈性的金融金字塔计划,并违反了巴西的规定。币安首席执行官赵长鹏(CZ)据说在巴西成立几家公司时也有隐藏的动机。

巴西国会委员会已建议对与币安相关的三大关键人物采取法律行动。他们是Changpeng Zhao首席执行官,巴西总裁Guilherme Haddad Nazar和拉丁美洲机构关系总监Daniel Mangabeira。

该委员会还在其指控中透露,币安进行了价值7.917亿美元(12.4万亿印尼盾)的交易,以越过巴西监管机构。他们指出,“币安在2021年未经授权机构Acesso的情况下转移了400亿BRL,控制着其客户是谁以及资金的来源是否合法。

然而,重要的是要注意,这些指控仍处于巴西国会委员会的推荐阶段,现在是巴西警方决定下一步行动的责任。

此外,委员会发布的全面报告详细调查了与加密货币相关的业务管理中可疑行为的迹象。

该报告还指出,币安首席执行官赵长鹏据称在巴西成立了几家公司,以避免遵守当地的金融监管。

巴西委员会指出,“赵长鹏建立了一个不明确的法律实体网络,全部由赵直接或间接控制,没有明确的商业目的,也没有其他目的,只能避免遵守法律。

该委员会认为,这种缺乏监管造成了各种问题,最突出的是金字塔计划中加密交易所的剥削。该报告还提到了币安合规主管据称发表的一份声明,声称该公司旨在以任何方式避免监管行动。

这不是币安CZ的首席执行官第一次在各国受到监管关注。一些美国监管机构甚至指责CZ加密交易所FTX的崩溃。他们声称,CZ在证券交易所崩溃前的推文导致了流动性和金融稳定性的不确定性,最终导致了证券交易所的崩溃。