雅加达 - 美国政府(US)已采取果断措施打击涉及几家来自中国的公司和个人的麻的贸易。
10月3日,美国司法部(DOJ)宣布了八项与生产苯丙胺,甲基苯丙胺和合成菌有关的指控,这些指控还涉及加密货币的金融流动。
在公告中,DOJ指出,犯罪者使用各种支付方式,包括加密货币,来伪装他们的身份,并消除交易的痕迹。加密货币允许他们在不披露身份的情况下进行交易。
DOJ还具体任命了两名与海博神港进口和出口公司有联系的个人,即 Qingsong Li 和 Chunhui Chen。这两个人使用加密钱包汇款与药品生产中使用的前体化学品相关的资金。
此外,参与胡拜古南朗生物技术公司的 Wei Zhang也涉嫌使用加密钱包进行出售前体和鸦片添加物的交易。
美国财政部制裁
除DOJ的法律行动外,美国财政部外国资产监管局(OFAC)还对涉及毒品交易的多方实施制裁。制裁包括19个加密货币地址,包括比特币(BTC),以太坊(ETH),Tether(USDT)和Tron(TRX)。
虽然制裁针对28家公司和个人,但大多数加密地址仅由五名与涉嫌贩运狂犬病和毒品的公司有关的个人拥有。四个加密地址也与加拿大温哥华的Valerian Labs公司有关。
毒品集团的领导人杜昌根也受到美国财政部的制裁。虽然长根亲自收到加密货币,但他的个人加密地址未被列入制裁名单。
这一法律行动是美国执法工作于6月对一家中国富坦尼尔公司进行的延续,该公司也指出加密货币在交易中的使用。对此,区块链分析公司Elliptic于2023年5月确定了这一问题,后来引起了美国参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)的注意。
美国政府正在继续加强努力,以解决涉及加密货币的毒品贩运问题,希望减少在犯罪活动中使用加密货币。
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