雅加达 - 破产的加密货币交易所FTX据报道,通过对总部位于香港的前萨拉梅达员工提出指控,走上了法律渠道。在这项索赔中,FTX正试图收回1.573亿美元或相当于2.4万亿印尼盾的资金,据称这些资金被一些相关人员窃取。
该索赔的提交揭示了五个人和两家公司在FTX破产之前卷入了一系列可疑的提取资金的事实。他们被确定为Matthew Burgess,Michael Burgess,Lesley Burgess(Matthew和Michael的母亲),Kevin Nguyen,Darren Wong和另外两个商业实体。
据报道,这位前萨拉梅达员工在FTX.com 和FTX US 上拥有或控制着各种帐户,这些帐户仅在FTX于2022年11月11日宣布破产前几天被用来非法提取资产。
被告的行为涉嫌滥用他们在FTX内部的联系,以确保提取资金的优先权高于其他客户。该文件还指出,Matthew Burgess据称影响了一些FTX员工,以处理提取某些预先推迟资金的请求。
在被盗总计1.573亿美元(2.4万亿印尼盾)中,11月7日或之后约1.23亿美元(1.8万亿印尼盾)被撤回,导致FTX无法停止撤出,直到11月8日。
这表明被告人已策划了自己的行动,意图阻碍、推迟或欺骗FTX债权人,无论是现在还是将来。
目前,FTX创始人Sam Bankman-Fried(SBF)仍然在铁圈背后苦苦挣扎,他的刑事审判定于10月3日开始。SBF的法律团队试图在审判开始之前将他从监狱中释放出来,不幸的是,检察官没有立即履行这一点,因为他考虑到如果SBF自由,可能会出现一些风险。
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