FTX Box从巴哈马引渡到美国，欺诈和捐助者竞选起诉等待

卡通人物山姆·班克曼-弗里德的插图。（照片：推特@FTX_Official）

雅加达 - FTX总部所在的巴哈马警方于12月12日星期一晚上逮捕了Sam Bankman - Fried（SBF）。这位 FTX 创始人在首都拿骚一个名为奥尔巴尼的豪华封闭式社区被捕。

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）周一晚间在一份声明中表示，逮捕是应美国政府的要求进行的。

巴哈马总检察长办公室表示，希望他将被引渡到美国。巴哈马警方表示，他在巴哈马因“多次违反美国法律的金融违法行为”而被捕，这也是违法行为”。

此外，美国联邦检察官于12月13日星期二指控山姆·班克曼-弗里德（SBF）欺诈和违反竞选财务法。甚至FTX的创始人和前首席执行官也面临着美国监管机构的额外指控。

这位30岁的Bankman-Fried上周二抵达戒备森严的巴哈马法院，这是他自加密货币交易所崩溃以来的首次公开露面。他可以被引渡到美国。

“班克曼-弗里德正在与他的法律团队一起审查指控，并考虑他的所有法律选择，”他的律师马克·S·科恩（Mark S. Cohen）在路透社援引的一份声明中说。

在起诉书中，检察官表示，Bankman-Fried参与了一项欺诈FTX客户的计划，滥用他们的储蓄来支付费用和债务，并代表他的加密对冲基金Alameda Research LLC进行投资。

根据检察官的说法，SBF还通过向阿拉米达的贷款人提供有关对冲基金状况的虚假和误导性信息来欺骗他们，并试图掩盖他从电汇欺诈中获得的资金。

目前还不清楚审判中会发生什么，也不清楚班克曼-弗里德是否会决定反对引渡，这是一场潜在的高风险斗争。

美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）都指责SBF在周二提起的诉讼中存在欺诈行为。

“当他在巴哈马的办公空间和公寓上大肆支出，并将数十亿美元的客户资金投入投机性风险投资时，Bankman-Fried纸牌屋开始崩溃，”一位SEC消息人士表示。

CFTC上周二起诉SBF，Alameda和FTX，指控涉及数字资产的欺诈行为。

美国证券交易委员会还声称，自 2019 年 5 月以来，FTX 在多年的“轻率的多年计划”中从股权投资者那里收集了超过 18 亿美元，其中 Bankman-Fried 隐瞒了 FTX 正在将客户资金转移到对冲基金。其加密子公司阿拉米达研究有限责任公司。

“虽然公众相信Bankman-Fried'撒谎'并向FTX发送了数十亿美元，但他不正当地将客户资金转移到对冲基金，”SEC在其文件中表示。“他继续转移FTX客户资金，尽管越来越明显的是，阿拉米达和FTX无法使客户完整。

SBF已经向客户道歉，并承认FTX的监督失败，但表示他个人认为他没有任何刑事责任。

SBF 于 2019 年创立了 FTX，并利用加密货币的繁荣将其打造为世界上最大的数字代币交易所之一。福布斯一年前将他的净资产定为265亿美元，他一直是民主党等美国政治运动的重要捐助者。

加密交易所是投资者可以交易比特币等数字代币的平台。

纽约刑事律师布拉德·西蒙（Brad Simon）表示，鉴于他对此事的采访，他怀疑SBF是否会打击来自巴哈马的引渡企图。西蒙说他可能在几周内到达美国。

西蒙还表示，美国当局可能会采取行动阻止SBF在国会作证，他的律师可以利用这些豁免权来要求某些豁免权，并经常“在起诉中扔扳手”。

FTX 于 11 月 11 日申请破产，使约 100 万客户和其他投资者面临数十亿美元的损失。整个加密世界都感受到了FTX的崩溃，并导致比特币和其他数字资产的价值暴跌。然而，债务人FTX的发言人拒绝就SBF的现状发表评论。

SBF，被称为杰出和非常规的人物。他穿着狂野的头发，T恤和短裤与美国前总统比尔克林顿和英国前首相托尼布莱尔等政治家一起露面。

SBF也是美国最大的民主党捐助者之一，为乔·拜登总统的2020年竞选活动捐款520万美元。

据路透社报道，FTX的流动性紧缩是在SBF秘密使用100亿美元的客户资金来支持其交易公司Alameda Research之后发生的。至少有10亿美元的客户资金消失了。

Bankman-Fried在提交破产申请的同一天辞去了FTX首席执行官的职务。

SEC表示，与其他客户不同，阿拉米达被允许在FTX平台上拥有负面账户。该机构表示，Bankman-Fried指示编写代码，使这成为可能。