雅加达—据报道，中国湖南的一个犯罪集团正在通过加密货币洗钱。该组织通过加密货币洗钱400亿元人民币或56亿美元（相当于85.3万亿盾）。当局成功发现了这一非法行为，肇事者被围捕。
根据当地媒体的报道，中国警方设法逮捕了肇事者，共计93人。该行动在湖南省衡阳市进行。警方突击搜查了10个地点，缴获了100多台电子设备。当局还在名为“百日行动”的金融犯罪根除行动中冻结了约4200万美元。
据称，该团伙用非法资金购买数字资产，然后将其兑换成美元以洗钱。警方声称，资金来源主要来自赌博和电信欺诈。
众所周知，中国不是一个对加密货币友好的国家。近年来，中国政府对加密行业表现出不支持的态度，并正在考虑实施严格的禁令。中国央行中国人民银行（PBoC）被指示禁止国内所有加密货币活动。
即便如此，中国居民仍然对加密资产感兴趣。当社交媒体微博上的加密支持者突然被封锁时，人们就发现了这一点。根据加密研究公司Chainalysis的研究人员的说法，据CryptoPotato报道，该国在加密货币采用的全球领导者中排名第10位。
中国警方逮捕1，100名洗钱者
去年6月，中国警方逮捕了1，100名涉嫌使用数字货币为电信网络欺诈活动洗钱的人。此外，当局还拘留了170个与该计划有关的犯罪组织。
2022年3月，上海市公安局和杨浦区公安局对使用数字资产的传销进行了联合调查。结果，他们阻止了在其存在期间欺骗投资者近1600万美元的在线平台。
警方强调了这次行动，称这是上海历史上第一个成功曝光的加密货币金字塔计划。
“公众应提高风险防范意识，自觉拒绝传销。上海公安经济调查处还将继续打击危害公民合法权益的经济犯罪，有效保护消费者的合法权益。
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