加密混合器，龙卷风现金因参与朝鲜黑客洗钱而受到美国制裁的打击

龙卷风现金，涉嫌参与洗钱。（图片：推特@tornadocash）

雅加达 - 美国财政部已将加密混合器Tornado Cash添加到受制裁组织的列表中。他们还 禁止所有美国公民与之互动，并要求向外国资产控制办公室报告属于龙卷风现金的美国资产。

美国财政部于8月8日星期一上午在一份新闻稿中宣布，理由是Tornado Cash在重大黑客攻击中清洗被盗加密货币方面的作用，特别是与朝鲜黑客组织有关的黑客攻击。

3月， 6.25亿美元（9.2万亿印尼盾）从加密游戏Axie Infinity背后的区块链中被盗，并通过龙卷风现金洗钱。这是一起盗窃案 ，联邦调查局与总部位于朝鲜的拉撒路集团有关。

财政部的戏剧性举动是针对Tornado Cash和其他加密混合器的一系列执法行动的最新升级，这些行动通过共同筹集资金来帮助掩盖加密货币交易。然后，他们将其重新分发给贡献者。

美国财政部恐怖主义和金融情报部长布莱恩·E·纳尔逊（Brian E. Nelson）在一份声明中表示，该混合器尚未采取适当措施防止其服务被一些最多产的网络犯罪分子使用。

“今天，财政部批准了Tornado Cash，这是一个虚拟货币混合器，可以清洗网络犯罪的收益，包括针对美国受害者的收益，”尼尔森说，正如The Verge所引述的那样。

“尽管有相反的公共保证，但Tornado Cash一再未能实施有效的控制措施，以阻止其定期为恶意网络犯罪分子洗钱，并且没有采取基本措施来解决其风险，”他补充说。

“财政部将继续积极采取行动，打击为犯罪分子和帮助他们的人清洗虚拟货币的混合者，”尼尔森说。

Tornado Cash现在是第二个被有效切断与美国金融体系隔绝的加密货币混合器。今年5月，美国财政部将 Blender.io 添加到其制裁名单中，还引用了朝鲜黑客组织以及Conti和Trickbot等全球勒索软件团伙使用Blender。

虽然加密货币混合器的使用以隐私为重点，但像Tornado Cash和Blender这样的工具无疑在帮助有组织犯罪团伙以标准区块链跟踪技术无法追踪的方式清洗犯罪收益方面发挥着核心作用。

2022年1月，区块链分析公司Chainalysis报告称，加密混合器的使用已达到历史最高水平，同比增长主要是由来自与网络犯罪相关的钱包地址的输入交易推动的。

为了规避监管，Tornado Cash被创建为一种分散的金融产品，这意味着运行该服务的软件代码分布在以太坊网络中，而不是在位于某个特定国家的服务器上运行。

然而，财政部对龙卷风现金的制裁名单条目通过指定与其相关的一些以太坊地址来针对混合器，禁止任何类型的美国实体与这些地址进行交易。

虽然对龙卷风现金的制裁构成了财政部的严厉谴责，但如果搅拌机的运行更符合监管机构提供的指导，随附的新闻稿似乎为政策变化打开了大门。

“制裁的最终目标不是惩罚，而是带来积极的行为改变，”声明说。