肯尼亚法院冻结金融科技初创公司Flutterwave的资产，原因是洗钱案

Flutterwave，因洗钱而受到制裁。（照片：doc. pixabay）

雅加达 - 肯尼亚的一家法院已经冻结了属于非洲支付巨头Flutterwave的4000多万美元的账户。冻结是根据该国的反洗钱法进行的。

该公司于2016年在尼日利亚成立，总部位于旧金山，该业务专门从事个人和消费者转移。他们是促进和利用非洲快速增长的支付市场的几家金融科技公司之一。

今年早些时候，该公司筹集了2.5亿美元（3740亿印尼盾），这使得这家初创公司的价值超过30亿美元（44.8万亿印尼盾）。

肯尼亚资产追回局要求并最终得到高等法院的命令，冻结在肯尼亚注册的属于Flutterwave支付技术有限公司的三家银行的几个账户。

Flutterwave向路透社证实，它拥有该公司。他们还单独声明说，肯尼亚的财务不当行为是“完全错误的”。

7月1日的法院命令阻止Flutterwave与三家银行交易其十几个账户中的任何一个，这三家银行持有4300万美元，英镑，欧元和肯尼亚先令。

“根据”犯罪收益和反洗钱法“第84条的规定，该命令将在90天内生效，”埃丝特·迈纳法官在一项裁决中表示，等待稍后的全面审判和最终命令。

Flutterwave否认了这些指控，并表示其运营定期接受审计，并继续与监管机构合作以保持合规。