据报道，巴基斯坦联邦调查局（FIA）已向加密货币交易所币安发出正式通知，以确定该地区数百万加密货币骗局的链接。
巴基斯坦政府在收到大量针对持续欺诈的投诉后开始了刑事调查，该投诉涉及误导投资者将资金从币安钱包发送到未知的第三方钱包。
据当地媒体报道，国际汽联的网络犯罪部门已向币安巴基斯坦总经理Hamza Khan发出出席命令，以确定该交易所与"欺诈性在线投资移动应用程序"的联系。
"相关问卷也已发送给币安总部开曼群岛和币安美国，以解释相同的情况，"媒体在其报道中写道。" Cointelegraph援引。
巴基斯坦的投资骗局是通过要求用户在币安上注册并以不切实际的投资回报为借口将资金转移到第三方钱包来进行的。
"该计划以牺牲新客户为代价使老客户受益，并最终在他们产生价值数十亿卢比的大量资本基础时消失，"国际汽联消息人士援引Cointelegraph的话说。
根据居民提出的投诉，巴基斯坦机构发现了至少11个虚假的移动应用程序，这些应用程序在成功窃取用户资金后突然停止工作。国际汽联确定的应用程序是MCX，HFC，HTFOX，FXCOPY，OKIMINI，BB001，AVG86C，BX66，UG，TASKTOK和91fp。
除了引导用户在币安上注册以转移资金外，诈骗者还将受害者添加到Telegram群组中，以提供"专家投注信号"。每个应用程序平均拥有约5.000名订阅者。
"至少有26个可疑的区块链钱包地址（币安钱包地址）已被确定为欺诈性金额可能已被转移。已经写信给币安控股有限公司，提供这个区块链钱包的账户详细信息，并借记阻止它，"国际汽联消息人士说。
币安还被要求提供详细信息，包括官方支持文件和欺诈者用于连接币安服务的API集成机制。虽然国际汽联主动阻止与可疑应用程序关联的银行账户，但该通知警告说：
"如果不遵守规定，国际汽联网络犯罪将有理由通过巴基斯坦国家银行建议对币安进行经济处罚。
币安尚未回应Cointelegraph对国际汽联声明的评论请求。
2021年12月，巴基斯坦工商会联合会（FPCCI）主席纳西尔·哈亚特·马贡（Nasir Hayat Magoon）透露，巴基斯坦人的加密资产总价值为200亿美元。
正如Cointelegraph报道的那样，FPCCI主席根据商会发布的一份研究论文证实了这些数字。支持这一说法的是，Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021将巴基斯坦排在第三位，就指数得分而言，仅次于越南和印度。
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