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Angin Prayitno报告说他的财富达到180亿盾，但KPK Sita资产价值570亿卢比
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Angin Prayitno报告说他的财富达到180亿盾，但KPK Sita资产价值570亿卢比

16 Februari 2022, 14:32
KPK不能不小心从Bareskrim Polri手中接管所谓的TPPU Setya Novanto。 | 新闻

KPK不能不小心从Bareskrim Polri手中接管所谓的TPPU Setya Novanto。

15 Februari 2022, 10:39
在被判处9年徒刑后，KPK用洗钱文章诱捕风税局局长Prayitno的前官员 | 新闻

在被判处9年徒刑后，KPK用洗钱文章诱捕风税局局长Prayitno的前官员

15 Februari 2022, 10:16
来自以色列的ThetaRay和来自阿联酋的Bank Mashreq致力于银行犯罪检测器 | 技术

来自以色列的ThetaRay和来自阿联酋的Bank Mashreq致力于银行犯罪检测器

15 Februari 2022, 08:05
因陀罗·肯兹准备接受关于涉嫌欺诈的Bareskrim的检查 Binomo，准备否认的证据 | 经济

因陀罗·肯兹准备接受关于涉嫌欺诈的Bareskrim的检查 Binomo，准备否认的证据

12 Februari 2022, 17:21
KPK肯定Usut TPPU官员涉及家庭与女朋友 | 新闻

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04 Februari 2022, 09:18
修订《麻醉品法》法律和人权部长Yasonna Laoly要求毒贩陷入贫困 | 新闻

修订《麻醉品法》法律和人权部长Yasonna Laoly要求毒贩陷入贫困

02 Februari 2022, 18:06
PPATK | 新闻

PPATK"发现者"虚拟空间中的可疑交易：NFT打击洗钱的新挑战

31 Januari 2022, 17:00
从税务总局办公室收到钱，前空乘人员Garuda Siwi Widi可能被指控洗钱 | 新闻

从税务总局办公室收到钱，前空乘人员Garuda Siwi Widi可能被指控洗钱

28 Januari 2022, 12:08
前鹰航空乘人员Siwi Widi承诺向KPK返还6.48亿印尼盾 | 新闻

前鹰航空乘人员Siwi Widi承诺向KPK返还6.48亿印尼盾

27 Januari 2022, 18:53
最新报告，2021年通过加密货币洗钱活动越来越多 | 技术

最新报告，2021年通过加密货币洗钱活动越来越多

27 Januari 2022, 18:10
前鹰航空乘人员Siwi Widi将由KPK在涉嫌税务雇员腐败的审判中介绍 | 新闻

前鹰航空乘人员Siwi Widi将由KPK在涉嫌税务雇员腐败的审判中介绍

27 Januari 2022, 11:50
Siwi Widi前鹰航空乘人员再次出现，据说他的名字被收取6.47亿卢比涉嫌洗钱的转账 | 新闻

Siwi Widi前鹰航空乘人员再次出现，据说他的名字被收取6.47亿卢比涉嫌洗钱的转账

27 Januari 2022, 11:41
这就是为什么KPK监控NFT的原因，Al Ghazali成为Tajir | 新闻

这就是为什么KPK监控NFT的原因，Al Ghazali成为Tajir

27 Januari 2022, 09:16
税务审查员和被控洗钱的儿童 | 新闻

税务审查员和被控洗钱的儿童

26 Januari 2022, 19:41
KPK：NFT可能被用于洗钱 | 新闻

KPK：NFT可能被用于洗钱

26 Januari 2022, 14:55
有些人试图隐藏资金流动，KPK在南布鲁的贿赂案件项目中展开洗钱调查 | 新闻

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25 Januari 2022, 17:06
买卖NFT作为洗钱手段？专家：容易预防！ | 技术

买卖NFT作为洗钱手段？专家：容易预防！

19 Januari 2022, 21:05
如果有初步证据，KPK将关于洗钱的文章适用于勿加泗市长Rahmat Effendi。 | 新闻

如果有初步证据，KPK将关于洗钱的文章适用于勿加泗市长Rahmat Effendi。

17 Januari 2022, 16:05