雅加达 -- 洗钱罪和资助恐怖主义罪的犯罪者的技术迅速发展，越来越复杂，难以追踪。政治、法律和安全事务协调部长马赫富德·MD认为，必须预见到这一点。
"随着技术的发展以及洗钱犯罪肇事者的作案手法的复杂性和恐怖主义融资的不可预测性，它提供了新的威胁机会，我们必须迅速和准确地减轻和预测，其中之一是通过审查正在发生的事情。包含在今年的NRA手稿中，"他继续在2021年风险评估脚本或俗称国家风险评估（NRA）的启动，这是在网上进行的，并具有严格的健康协议，在雅加达市中心的尤努斯·侯赛因礼堂PPATK大楼，星期四，8月19日。
《国家反恐怖法》的启动是印度尼西亚对风险局势最新发展的反应，它查明、分析和评估了在国内外风险（内在风险和外在风险）范围内洗钱、资助恐怖主义和为大规模毁灭性武器扩散提供资金的各种风险。最新的。
在预防和消除洗钱全国协调委员会主席马赫富德·MD主持的活动中。Mahfud说，更新今年的NRA是执行反洗钱金融行动特别工作组（FATF）第1号建议和回应亚太集团2018年洗钱问题相互评估审查（MER）评估说明的具体形式。2021年不仅将落实各项建议，而且将成为确定国家方向和政策的国内需要，"马福德解释道。
宪法法院前首席法官说，更新《国家抵抗军法》是印度尼西亚应对当前局势和风险状况的动态的一种适应性形式，特别是在大流行病期间。"随着技术的发展以及洗钱犯罪肇事者的作案手法的复杂性和恐怖主义融资的不可预测性，它提供了新的威胁机会，我们必须迅速和准确地减轻和预测，其中之一是通过审查正在发生的事情。包含在今年的NRA手稿，"他继续说。
固结PPATK负责人Dian Ediana Rae解释说，印度尼西亚于2015年进行了第一次NRA评估，并在2015年至2020年期间对各种部门风险评估和白皮书进行了2015年NRA最新评估。在预防和根除洗钱犯罪方面非常有力。通过在印度尼西亚努力预防和根除洗钱的国家政策战略，加强了印度尼西亚承诺的各种步骤得到了扎实的执行，"他说。
Dian补充说，印度尼西亚在防止和根除洗钱罪、洗钱罪、大规模毁灭性武器扩散方面一贯和逐步地努力。PPATK负责人解释说："已经做出了一些努力，包括推动《资产没收法案》和《限制货币法案》，扩大新的报告方，扩大洗钱犯罪调查员，建立公共私人伙伴关系，组建各种工作队，以及开发国内PEP数据库。
更新国家抵抗军将是印度尼西亚目前正在进行的中东呼吸综合征进程的宝贵投入。此外，印度尼西亚政府承诺鼓励印度尼西亚成为金融行动工作组的一部分，该工作组目前仍然是观察员。印度尼西亚加入金融行动工作组将证明印度尼西亚金融体系的完整性，印尼是迄今唯一尚未加入金融行动工作组的20国集团成员。
从2021年印度尼西亚TPPU的NRA结果中，在预防和根除ML/TPPT/PPSPM方面存在着一些变化和条件。腐败和麻醉品是洗钱犯罪的一种谓词犯罪，具有很高的国内洗钱风险。一些由腐败引起的ML案件的例子涉及一些区域首长，并与政党有联系，例如价值544亿卢比的ZH案。由自然资源部门腐败导致国家损失37.8万亿卢比的洗钱犯罪案，导致国家损失16.81万亿卢比的投资基金财务管理腐败案。
腐败和麻醉品是一种谓词犯罪，被归类为海外洗钱犯罪的高威胁（外在风险）。披露毒品造成的ML案件，FB网络，所有相关方的交易数据审查为6.4万亿卢比，27万亿卢比，LB为181万亿卢比，即国际麻醉品网络。披露跨国腐败造成的ML案件，如价值5.9万亿卢比的Garuda ES腐败案。
欺诈、腐败、资金转移、麻醉品、电子交易信息（ITE）或SIBER是洗钱犯罪的谓词犯罪类型，归类为对印度尼西亚洗钱犯罪的高度威胁（内部风险）。最近，印度尼西亚经常是国际网络集团在欺诈性商业交易或商业电子邮件公司 （BEC） 案件中转移资金的目的地国，包括从意大利购买 COVID-19 设备的案件，金额达 560 亿印尼盾，从荷兰购买 270 亿印尼盾，从希腊雅典转移 1110 亿印尼盾，从阿根廷购买 1110 亿印尼盾， 400亿卢比。
在2016-2020年期间，有336项关于洗钱案件的决定具有永久法律效力，并在2021年国家反洗钱法研究中确定，表明犯罪所得的估计累计价值为44.2万亿印尼盾。其中，犯罪金额最大的是毒品犯罪21.5万亿卢比（48.67%），诈骗罪为14.2万亿卢比（32.08%），腐败犯罪额为5.05万亿卢比（11.4%）。）、贪污罪（2.94%）、银行业犯罪（1.36%）、资金转移罪（1.07%）、税务部门犯罪（1.05%）。这种情况肯定会损害金融体系和国民经济的完整性。
在COVID-19大流行期间，印度尼西亚的欺诈、腐败、毒品、资金转移犯罪和挪用公款犯罪具有很高的潜在洗钱风险。就实际而言，在COVID-19大流行期间发生了几起案件，包括与转移商业交易资金或商业电子邮件妥协（BEC）和滥用社会援助有关的腐败罪。同时，洗钱犯罪风险较高的犯罪人包括公司和个人。
马富德 Md 希望此规则的建立可以最大限度地减少 Ml 和 Tppt 。
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