意大利 - 根据税务警察Guardia di Finanza（GdF）的说法，意大利的洗钱估计每年达到250亿至350亿欧元（约合515万亿印尼盾 - 717.95万亿印尼盾）。
GdF总司令安德里亚·德·杰纳罗表示，意大利银行金融情报股估计，在2018-2022年的五年期间，洗钱的价值相当于全国国内生产总值（GDP）的1.5%至2%。
这一声明是在Il Sole 24 Ore和Trentino Marketing代表特伦托自治省组织的特伦托经济节上发表的。
“我们习惯于将洗钱与非法毒品贸易收入重新进入合法经济联系起来。然而，相关犯罪要广泛得多，包括逃税，腐败和欺诈，“De Gennaro说，他引用了5月21日星期四ANSA通讯社的办公室。
他补充说，洗钱的方法非常多样化和复杂，因此需要金融当局和执法机构的密切监督。
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
