雅加达 - 国家警察刑事调查股拆除了银行闯入者集团,该集团使用访问住户账户的模式。在案件披露时,警方没收了价值2040亿印尼盾的款项。
住户账户是不活跃的银行账户,因为在一定时间内没有交易,包括借记账户和信用账户。
“该模式是在缺席或没有价值2040亿印尼盾的客户的物理存在的情况下,非法访问将资金转入住户账户,”公民警察特别经济犯罪局局长Helfi Assegaf准将于9月25日星期四告诉记者。
本案有九人被列为嫌疑人。它们分为几个集群。
第一个集群是AP作为国有银行辅助分行负责人,GRH作为消费者关系经理。
执行者集群包括C、DR、NAT、R和TT。与此同时,TPPU集群涉及DH和IS。
本案的披露始于2025年7月2日的警方报告号LP / B / 311 / VII / 2025。该报告与从睡眠账户转移资金的企图有关。
该集团行动于2025年6月初开始。C别名Ken,被称为犯罪的大脑,会见了AP,担任西爪哇地区BNI银行助理分行的负责人。
C别名Ken也参与了绑架案,杀害了Mohamad Ilham Pradipta。
“作为资产扣押工作队,他们与其中一家BNI银行的助理分行负责人举行了会议,计划将资金转移到一家睡眠账户,”Helfi说。
会议讨论了执行和分配结果的准备工作。肇事者还威胁到AP及其家人的安全,如果他们没有提交出纳税人拥有的核心银行系统应用程序的用户ID。
最后,分支机构负责人移交了通道。资金转移于6月20日星期五进行。
“分行负责人将出纳员拥有的核心银行系统应用程序的用户ID移交给其中一位前银行出纳员的执行人,以进行非法访问。价值2040亿印尼盾的资金转移在短短17分钟内通过42笔交易进行到五个持有账户,“Helfi说。
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