金融交易分析报告中心(PPATK)是通过2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律成立的。
PPATK的主要任务是向执法官员和其他当局分发分析结果,接收,存储,分析和评估金融交易报告,并提供洗钱预防政策建议。
印度尼西亚审计观察创始秘书依斯干达·西托鲁斯(Iskandar Sitorus)表示,在功能上,PPATK是该国的“金融情报”。
虽然他没有权力拘留或冻结账户,但PPATK建议封锁银行,OJK或其他执法官员是非常有证据的。
IAW研究表明,PPATK是银行业绩缓慢、金融服务管理局反应性、印尼银行在支付系统漏洞上没有纪律处分的最后一个要塞。
依斯干达8月20日(星期三)表示:“只有PPATK才能访问跨银行数据、可疑交易、跨部门数据以及埃贡特集团、FATF、跨国金融情报合作等国际网络。
IAW希望,凭借这一资本,PPATK可以远远超越,不仅仅是一个“报告中心”,而且必须成为非法货币流动机制的控制引擎。
依斯干达强调,如果没有PPATK,赌博账户黑手党将永远更快,因为他们可以在数小时内开设新账户,而银行,OJK和BI只有在资金转移后才会做出反应。
依斯干达还支持PPATK量子跳跃的大胆举动。因为使用此步骤,收集者帐户可以在几分钟内冻结,而不是几周内。
通过这一步,经销商的网络可以被映射到视觉地图,因为任何疏忽的银行或金融科技都将在公众眼中被发现。
依斯干达断言,这是政策制定者从未实施过的退出。如果有史以来,IAW认为,目前非法货币从赌博中流通并不像那样活跃。
“量子飞跃,PPATK可以实时绘制自动网络,通过集体命令自动封锁,公司名称和子与定期报告,那么您将看到哪家银行在赌博账户中最多,并与Dukcapil和Kominfo整合大数据,因为PPATK可以拒绝索罗逻辑和对洗钱行为者的坚定执法,”依斯干达说。
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