雅加达 - 警方CID已将eFishery前首席执行官(CEO)Gibran Huzaifah列为涉嫌伪造财务报表案件的嫌疑人。根据临时调查结果,挪用投资资金的价值达到150亿印尼盾。
“对于最初,我们可以证明150亿印尼盾,”公民警察特别经济犯罪局局长Helfi Assegaf准将于8月5日星期二告诉记者。
这一数值不排除继续增长的可能性。这是因为深化案件的过程仍在进行中。
而且,发现的价值仍然是早期阶段。据说调查人员正在审查财务报表,以确保已经进行的投资的名义贪污。
“后来,因为这仍然是一个整体的过程,仍然是一个深化的过程,我们正在对财务报表和金钱本身的使用进行审计。希望它也能发展,“他说。
在本案中,不仅纪伯伦·胡扎伊法被命名为嫌疑人。但还有另外两个人,即Angga Hardian Raditya和Andri Yadi。
他们被称为共同挪用投资资金。这三人自2025年7月31日起被拘留。
“他们三人合作,通过加权投资,共同欺诈和贪污PT efishery的投资流程,”Helfi说。
参考CNBC的报告,内部财务报表,eFishery在9个月(即2024年1月至9月)期间筹集了2.6万亿印尼盾的收入。与此同时,外部财务报表显示,eFishery的收入增长了4.8倍,达到12.3万亿印尼盾。根据为外部各方发布的财务报表,eFishery的收入增长急剧跃升。
根据CNBC印度尼西亚收到的一份文件,2021年价值1.6万亿印尼盾,然后2022年达到5.8万亿印尼盾,2023年达到10.8万亿印尼盾,周五(31/1/2025)引用。内部财务报表中这一数字有所不同,表明eFishery在2021年的收入为1万亿印尼盾,然后是2022年的4.3万亿印尼盾,2023年的6万亿印尼盾。
内部和外部报告也对税前利润记录持敏感态度。根据外部报告,eFishery在2024年1月至9月期间公布的税前利润为2610亿印尼盾。
事实上,内部报告的版本表明,eFishery在同期实际上亏损了5780亿印尼盾。从2021年到2024年的9个月,eFishery的外部报告显示,税前利润增长积极和稳定。与内部报告相反,表明该公司自2021年以来一直在继续亏损。2022年最严重的损失为7840亿印尼盾。然后在2023年达到7590亿印尼盾。
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