BANDUNG - 万隆市地方检察官办公室(Kejari)追踪与西爪哇BUMD,PT Migas Utama Jabar(MUJ)相关的腐败案件的流动,这些案件有可能造成高达862亿印尼盾的国家损失。
万隆市检察官办公室特别刑事科科长Ridha Nurul Ihsan表示,追踪资金流动是为了确定国家损失和其他潜在犯罪者而最关注的事情之一。
“我们最关注的是资金流动,我们的策略是跟随资金。是的,任何人都可以从腐败犯罪的收益中获得资金,“ANTARA在7月2日星期三报道的Ridha说。
Ridha说,这意味着,通过追踪可能归结为集团或私人使用的资金流动,它不排除本案中可能有新嫌疑人。
为了追踪这一点,万隆市检察官办公室与银行等金融机构合作,并继续收集证据。
“是的,当然,很明显,如果金融证人被金融机构使用,包括其中一家银行。还有一些人用现金,我们稍后会探索,“他说。
目前,Ridha说,万隆总检察长办公室调查人员已经询问了20名证人,其中包括与本案有关的人,特别是PT Energi Negeri Mandiri(ENM),这是PT MUJ的子公司,包括PT Pertamina Hulu Energi(PHE)的一方。
此前,万隆市检察官办公室确定了三名嫌疑人,包括BT,NW和RAP,并拘留了20天,涉及与西爪哇BUMD,PT Migas Utama Jabar(MUJ)有关的价值860亿印尼盾的腐败指控,星期五。
万隆市地方检察官办公室主任Irfan Wibowo在万隆地区检察官办公室会面时表示,由BT(Begin Troys),NW(Nugroho Widyantoro)和RAP(Ruli Adi Prasetia)组成的三名嫌疑人参与了PT Energi Negeri Mandiri(ENM)之间的商品/服务供应腐败指控,PT Energi Negeri Mandiri(ENM)是MUJ的子公司,与PT Serba Dinamik Indonesia(SDI)在2022年至2023年。
本案始于MUJ从Pertamina子公司之一收到的10%的参与利息(PI)基金。
总体而言,自2017年以来,获得的预算约为8000亿印尼盾,是Pertamina对Pantura Java地区炼油厂项目受影响地区负责的一种形式。
然后,PT MUJ使用预算为其子公司(其中之一是PT ENM)提供资金。从母公司获得新资金后,PT ENM随后与2022-2023年商品和服务采购工作项目的子合同合作,满足炼油厂与私营部门PT Serba Dinamik Indonesia(SDI)的需求。
PT SDI本身可以从Pertamina的子公司之一获得该项目。但事实证明,与PT ENM签约的项目被认为是非法的,因为它们没有项目雇主的批准和知情。
这导致PT ENM作为西爪哇省BUMD的子公司PT MUJ造成损失,金额为862亿印尼盾。
万隆市检察官办公室还搜查了PT Migas Utama Jabar(MUJ)前总裁Besin Troys(BT)的家,周一(14/4)晚上在西万隆的Kota Baru Parahyangan,西万隆,调查小组没收了房屋和土地证书。这与MUJ的子公司PT Energi Negeri Mandiri(ENM)涉嫌腐败有关。
除了没收房屋和土地证书外,万隆市检察官办公室还从BT的住所获得了总共42件文件。与此同时,在万隆市雅加达惹兰的MUJ子公司PT ENM的办公室也进行了搜查,那里获得了56件文件。
除了文件外,还有几枚外币面额,以及Bank Mandiri Gold Debit ATM卡,以及Bank BCA Dollar ATM卡。
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